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BRITISH AMERICAN
To
BACCO
CHILE
HECHO ESENCIAL . :
a p , . Av. Isidora Goyenechea 3000, P
British American Tobacco Chile Operaciones S.A, Y “Cp. 755 06
Inscripción Registro de Valores N? 88 Las Cond
Casilla 267
Santiago, Chi
Tel. (56-2) 464 601
Fax (56-2) 464 60
www,batchile.co
Santiago, 27 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Supe
rintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
Presente
Ref. Citación a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9” y 10? inciso 2”, ambos de la Ley N” 18.045, en el numeral 2.2 de
la Sección Il de la Norma de Carácter General N” 30 dictada por esa Superintendencia y estando
debidamente facultado, comunico a usted, como Hecho Esencial respecto de British American Tobacco Chile
Operaciones S.A., lo siguiente:
En sesión ordinaria de Directorio celebrada con fecha 26 de marzo de 2012, se acordó citar a Juntas
Extraordinaria y Ordinana de Accionistas para el día 27 de abril de 2012. La Junta Extraordinaria de
Accionistas se efectuará a partir de las 10:30 horas y la Junta Ordinaria de Accionistas, a continuación de la
Extraordinaria. Ambas Juntas tendrán lugar en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Isidora Goyenechea
núme
ro 3000, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago.
Las materias a tratarse en la Junta Extraordinaria de Accionistas serán las siguientes:
1.
Po
Una empresa
Reforma de los Estatutos de la Compañía, modificando: (a) el artículo Primero, para precisar el uso
del nombre de fantasía; y (b) el artículo Décimo, para señalar que el Directorio estará compuesto por
5 miembros.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por los
artículos 44 y 93, ambos de la Ley N” 18,046,
Operaciones del artículo N* 147 N? 3 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se
refiere la Circular N* 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones y de
las reformas estatutarias antes indicadas.
del grupo British American Tobacco
ls
BRITISH AMERICAN
TOBACCO
CHILE
Las materias a tratarse en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:
1.
Nono
so go
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.
Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
Elección del Directorio,
Fijación de la remuneración de los Directores,
Informe sobre los gastos del Directorio,
Designación de los Auditores Externos Independientes.
Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la
distribución de dividendos.
Definición del periódico en el cual se publicarán las citaciones a las Juntas de Accionistas.
Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
10. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones
Saluda atentamente a usted,
adoptadas.
e
— Benjamin Kemball
Gerente General
British American Tobacco Chile Operaciones S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bb5856d3f796908e32688a24491ce73aVFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQwUmpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
