Pila ae Corredores – Bolado Vrkes
HECHO ESENCIAL
BOLSA DE CORREDORES – BOLSA DE VALORES
ADO Valparaíso, 29 de abril de 2010.
AB,
2011050071398
02/05/2011 – 10:10 Operador: LADI,
CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PARTES
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
SANTIAGO
Mat.: Comunica Acuerdos Junta General
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias
impartidas por esa Superintendencia, cumplimos con informar a Uds. los principales
acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 28
de abril del año en curso:
1.
Se aprobó por unanimidad la Memoria, Balance General, Estados Financieros
y el Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2010.
Se aprobó por unanimidad designar como Auditores Externos para el
Ejercicio Comercial comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de diciembre de
2011 a los Auditores Externos “Baker Tilly Chile”.
Se designó el Diario “La Estrella” de Valparaíso para las publicaciones que se
señalan de acuerdo a la Ley, al Reglamento y demás normas complementarias
o un diario electrónico autorizado por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
Se aprobó la remuneración al Directorio.
Se aprobó por unanimidad al Directorio para el período 2011 – 2014, el que
quedó constituido por los Accionistas Sres.: Carlos F. Marin Orrego, Srta.
Gladys Soraya Apara Riadi, Mario Consigliere Capurro, Gabriel Urenda
Salamanca y Federico Centeno González.
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6. Por acuerdo unánime se nominaron los siguientes accionistas, quienes en
conjunto con el Presidente y Secretario de la Junta, firmarán el Acta, la
Srta. G. Soraya Apara Riadi y los Sres. Federico Patricio Centeno González y
José Miguel Pimentel.
Finalmente, informamos a Uds. que el Acta
correspondiente a la Junta General Ordinaria de Accionistas se hará llegar
oportunamente a esa Superintendencia.
Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds.,
BOLSA DE CORREDORES – BOLSA DE VALORES
AGF/ ess.
G. 220/11.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ab241c1c3e0f3cce0061c027bb258fbVFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRWUk5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
