4] BNP PARIBAS
¿E CARDIF
Santiago, 29 de octubre de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Relevante Nro. 117 – Comunica citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, en cumplimiento de la Circular N? 662 de la Comisión para el Mercado Financiero y
demás disposiciones legales pertinentes, informo a Ud. en representación de BNP Paribas Cardif Seguros
Generales S.A., en carácter de hecho relevante, lo siguiente:
El Directorio de mi representada ha citado a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “BNP Paribas
Cardif Seguros Generales S.A.”
Los antecedentes de esta Junta son los siguientes:
1. Naturaleza de la Junta: Junta Extraordinaria
2. Lugar de celebración: Avda. Vitacura 2670, Piso 9, comuna de Las Condes, Santiago.
3. Fecha y Hora: 23 de noviembre de 2018 a las 10:00 hrs.
4. La Tabla de los asuntos a tratar es la siguiente:
a) Reemplazar el artículo décimo sexto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo
Décimo Sexto: Los Directores serán remunerados por sus funciones y el monto de la remuneración
se determinará anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas.”
b) Renovar a los miembros del directorio, sujeto a la condición de que la Comisión para el Mercado
Financiero autorice la reforma de estatutos señalada en la letra a) precedente.
c) Fijar la dieta para los miembros del directorio, sujeto a la condición de que la Comisión para el
Mercado Financiero autorice la reforma de estatutos señalada en la letra a) precedente.
d) Conocer y analizar todas las materias relacionadas con la administración y gestión de la sociedad y
adoptar los acuerdos que se estimen convenientes en las materias que sean de competencia de la
Junta Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido por los Estatutos y la Ley de
Sociedades Anónimas.
e) Otros acuerdos relacionados o complementarios, destinados a cumplir las resoluciones que adopte
la Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente, % n”
Vivien Berbigier
Gerente General
BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.
CIC: Fiscalía – Cardif.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c35ebf98731240948fc6cb05abfbe9bVFdwQmVFOUVSWGROUkVVMFRXcFpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
