Santiago, 5 de abril de 2017.
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas para
el 21.04.2017.
Por la presente, comunico a usted que mi representada ha citado a la Junta
de la referencia, como paso a detallar:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas
para el día 21 de abril del año 2017, a las 10:00 horas, en el Salón Valparaíso
del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Alonso de
Córdova 5727, segundo piso, Comuna de Las Condes, Santiago, asamblea en
que se tratarán las siguientes materias:
1) Someter a la aprobación de la Junta los estados financieros de la Sociedad
cerrados al 31 de diciembre de 2016, la Memoria del Directorio por el
señalado ejercicio, la distribución de la utilidad líquida del mismo y el reparto
de dividendos;
2) Fijar la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y aprobar las
remuneraciones percibidas por los Directores en razón de funciones
distintas de su cargo de tales;
3) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía reguladas por el
Título XVI de la Ley N° 18.046;
4) Designar auditores externos;
5) Aprobar el presupuesto de gastos del Directorio y del Comité de Directores
para el año 2017;
6) Informar a la Junta sobre los gastos del Directorio y del Comité de
Directores, de las actividades y el Informe Anual de Gestión de este último;
y
7) Tratar cualquiera otra materia de competencia de la Junta General Ordinaria
de Accionistas.
A contar del día 5 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2016 con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio en Internet
de la compañía, www.blumar.com/archivos/EEFF2016.pdf
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N° 18.046 y a
contar de la misma fecha antes señalada, se ha incorporado al sitio en Internet
www.blumar.com copia íntegra de la documentación que fundamenta las
opciones respecto de la designación de los auditores externos que se
someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de dichos
antecedentes del mismo sitio en Internet de la compañía.
DIVIDENDOS
Dentro del punto N° 1) de la tabla anterior, en sesión de Directorio de la
Sociedad, celebrada el 3 de abril pasado, se acordó proponer a la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, citada para el día 21 de abril
próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N° 41 de US$
0,00425 por acción, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2016, con cargo a los resultados de dicho ejercicio; y el pago de
un dividendo adicional N°42, de US$ 0,01706 por acción, con cargo en parte
a las utilidades del referido ejercicio y en parte a la cuenta “Resultados
Retenidos”.
De ser aprobados por la Junta, estos dividendos se pagarían en pesos,
moneda nacional, conforme al tipo de cambio “Dólar Observado” publicado en
el Diario Oficial el día 10 de mayo de 2017. Se propondrá a la Junta que los
dividendos recién señalados sean pagados a partir del día 16 de mayo de
2017.
Aprobado que sea por la Junta el pago de los dividendos mencionados, en los
términos indicados precedentemente, tendrán derecho a los mismos los
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad
a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, esto es, el 10
de mayo de 2017.
MEMORIA ANUAL
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General 30 de 1989, la
sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros copia
digitalizada de la Memoria Anual por el ejercicio 2016 a través del Módulo SEIL
de dicha Superintendencia. Además y de acuerdo a lo establecido en el
artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General 30 de 1989
de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria y Balance
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, incluyendo
el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran
a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet
de la compañía, www.blumar.com
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la compañía
a la medianoche del día 12 de abril del año 2017. La calificación de poderes,
si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a
la hora de inicio de la misma.
AVISOS DE CITACION
Los avisos de citación a la Junta del rubro se publicarán los días 5, 12 y 18
de abril del presente año, en el diario La Segunda de Santiago.
Saluda atentamente a usted,
Gerente de Administración y Finanzas
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago; Bolsa Electrónica de Chile; Bolsa de
Corredores, Bolsa de Valores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8355b410afeee08f0a218c3866b6adefVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRVUlpORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
