“Go
BLUMAR
SEAFOODS
Ezv2961
Santiago, 13 de Abril de 2016.
Señor
Superintendente de
Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
REF.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas para
el 29.04.2016.
Por la presente, comunico a usted que mi representada ha citado a la Junta
de la referencia, como paso a detallar:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas
para el día 29 de Abril del año 2016, a las 11:30 horas, en el Salón
Valparaíso del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en
Alonso de Córdova 5727, segundo piso, Comuna de Las Condes, Santiago,
asamblea en que se tratarán las siguientes materias:
1) Someter a la aprobación de la Junta los estados financieros de la
Sociedad cerrados al 31 de Diciembre de 2015, la Memoria del Directorio
por el señalado ejercicio, la distribución de la utilidad líquida del mismo y el
reparto de dividendos;
2) Fijar la remuneración del Directorio y del Comité de Directores y aprobar
las remuneraciones percibidas por los Directores en razón de funciones
distintas de su cargo de tales;
3) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía reguladas por
el Título XVI de la Ley N* 18.046;
4) Designar auditores externos;
5) Aprobar el presupuesto de gastos del Directorio y del Comité de Directores
para el año 2016;
Santiago – Chile
Av. El Golf 82 Of. 401
www.blumar.com 7. (56) 227825 400
Talcahuano – Chile
Av. Colón 2400
Tel.: (56) 412 269 400
Puerto Montt
Juan Soler ManfrediniN*11 Of. 1202
Tel.: (56) 652 347 197
Y
BLUMAR
SEAFOODS
6) Informar a la Junta sobre los gastos del Directorio y del Comité de
Directores, de las actividades y el Informe Anual de Gestión de este
último; y .
7) Tratar cualquiera otra materia de competencia de la Junta General
Ordinaria de Accionistas.
A contar del día 13 de Abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán
los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de Diciembre de 2015 con
sus notas explicativas y el informe de los auditores externos, en el sitio en Internet
de la compañía, www.blumar.com/archivos/EEFF2015.pdf
Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N* 18.046 y a
contar de la misma fecha antes señalada, se ha incorporado al sitio en
Internet www.blumar.com copia íntegra de la documentación que fundamenta
las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se
someterá a la Junta. Los señores accionistas podrán obtener copia de dichos
antecedentes del mismo sitio en Internet de la compañía.
DIVIDENDO
Dentro del punto N* 1) de la tabla anterior, en sesión de Directorio de la
Sociedad, celebrada el 8 de Abril pasado, se acordó proponer a la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, citada para el día 29 de
Abril próximo, el pago del dividendo definitivo mínimo obligatorio N* 40 de
US$0,00050 por acción, imputándose a las utilidades del ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2015, con cargo a los resultados de dicho ejercicio.
De ser aprobado por la Junta, este dividendo se pagaría en pesos, moneda
nacional, conforme al tipo de cambio “Dólar Observado” publicado en el
Diario el día 17 de Mayo de 2016. Se propondrá a la Junta que el dividendo
recién señalado sea pagado a partir del día 24 de Mayo de 2016.
Aprobado que sea por la Junta el pago del dividendo mencionado, en los
términos indicados precedentemente, tendrán derecho al mismo los
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad
a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, esto es, el
17 de Mayo de 2016.
Santiago – Chile
Av. El Golf 82 Of. 401
Tel.: (56) 227 825 400
Talcahuano – Chile
Av. Colón 2400
Tel.: (56) 412 269 400
Puerto Montt
Juan Soler Manfredini N*11 Of. 1202
www.blumar.com Tel.: (56) 652 347 197
BLUMAR
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MEMORIA ANUAL
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General 30 de 1989, la
sociedad procederá a enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros
copia digitalizada de la Memoria Anual por el ejercicio 2015 a través del
Módulo SEIL de dicha Superintendencia. Además y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 75 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter
General 30 de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2015, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus
notas respectivas, se encuentran a disposición de los accionistas y del
público en general en el sitio en Internet de la compañía, www.blumar.com
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la
compañía a la medianoche del día 23 de Abril del año 2016. La calificación
de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración
de la Junta, a la hora de inicio de la misma.
AVISOS DE CITACION
Los avisos de citación a la Junta del rubro se publicarán los días 13, 20 y 27
de Abril del presente año, en el diario La Segunda de Santiago.
Saluda atentamente a usted,
Manuel
Gerente de Administración y Finanzas
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago; Bolsa Electrónica
Corredores, Bolsa de Valores de Valparaíso.
Chile; Bolsa de
Talcahuano – Chile
Av. Colón 2400
Tel.: (56) 412 269 400
Santiago – Chile
Av. El Golf 82 Of. 401
www.blumar.com Te: (56) 227 825 400
Puerto Montt
Juan Soler Manfredini N*11 Of. 1202
Tel.: (56) 652 347 197
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e05bc427d4a3f949bf8b571221474d94VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RucFJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
