HECHO ESENCIAL
Blue Two Chile S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes N* 222
Valdivia, 17 de febrero de 2014
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Renuncia de director y citación a Junta
Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Informo a Ud. que con esta misma fecha, el Directorio de Blue Two
Chile S.A.:
1. Tomó conocimiento de la renuncia presentada por el director señor Carlos Casanueva
de Landa. Al respecto, el Directorio acordó dejar vacante el cargo de director hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual deberá renovarse
íntegramente el Directorio; y
2. Acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de marzo de
2014, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en San Carlos 107,
Valdivia, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las
siguientes materias:
a) Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos;
conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre
de 2013.
b) Distribución de las utilidades o pérdidas del ejercicio anual terminado el día 31
de diciembre de 2013.
c) Política de Dividendos.
d) Elección de directorio.
e) Determinación de la remuneración del directorio de la Sociedad para el
ejercicio anual 2014.
f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2014.
g) Designación de periódico para la publicación de avisos.
h) Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 146 y siguientes de la Ley
N? 18.046.
i) Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley
y alos Estatutos Sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que
figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su
fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y
lugar de la Junta, a la hora en que deba iniciarse.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispyéstos por la normativa vigente.
Sin otro particular, le sajáda atentamente
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a6fffff6bb3e84b77511f873c4200f6VFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNFRtcHJNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
