Señor
Blanco y Negro S.A.
Registro de Valores N* 902
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Santiago, 3 de abril de 2014
Por medio de la presente, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10* inciso segundo de
la Ley N2 18.045, y lo señalado en la Norma de Carácter General N2 30 y sus posteriores
modificaciones, vengo en comunicarle, en carácter de hecho esencial, que en el día de hoy se llevó a
efecto la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro S.A. (la “Sociedad”), en la cual se
acordaron los siguientes asuntos:
1.- Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio 2013, como así mismo el informe de los auditores externos.
2.- Como consecuencia de que el ejercicio 2013 arrojó pérdidas, se acordó no repartir
dividendos.
3.- Se aprobó la Política de Dividendos Futuros consistente en el pago mínimo de un 30% de las
utilidades del ejercicio anterior, después de impuestos.
4.- Se procedió a la renovación total del Directorio de la Sociedad, ante lo cual se acordó la
elección de los nuevos integrantes del mismo, el cual quedo compuesto por los siguientes
miembros:
Leonidas Vial Echeverría
Alfonso Gómez Morales
Pedro Grau Bonet
Yakob Aníbal Mosa Shmes
Paul Ernesto Fontaine Benavides
Leonardo Battaglia Castro
Arturo Alejandro Salah Cassani
Carlos Humberto Caszely Garrido
Walter Oliva Munizaga
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5.- Se aprobó la remuneración para los directores que consiste en 25 Unidades de Fomento
mensuales, la que en el caso del Presidente y Vicepresidente del Directorio será el doble de lo
que le corresponde a cada director.
6.- Se acordó designar a la firma Humphreys 8. Cia. como auditores externos para el ejercicio
2014.
7.- Se aprobaron las operaciones realizadas con personas o partes relacionadas, y las demás
materias que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales,
son propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
8.- Se acordó designar como periódicos para efectuar las publicaciones ordenadas por la Ley a los
diarios La Tercera y El Mostrador.
Sin otro particular, se despide atentamente, |
Blanco y Negro S.A.
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Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=66ef4c59ddfb760fc4edcc9d07ade8b7VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRrUk5NazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
