Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
LESS
2011040058480
07/04/2011 – 12:27 Operador: ESALI
Nro. Inscrip:902v – CENTRO DE DOCUMENTACIO
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
HECHO ESENCIAL
BLANCO Y NEGRO S.A.
Registro de Valores n* 902
Santiago 31 de marzo de 2011
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso 2 del artículo 10? de la Ley n? 18.045, en norma de
carácter general n” 118 y en la norma de carácter general n* 30 de esta Superintendencia, acompaño a la presente
una copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro S.A., celebrada con fecha 14 de
marzo de 2011.
Sin otro particular, atentamente,
Avda. Marathon 5300 / Macul. Santiago. Chile
Fono (56-2) 4602600 / Fax (56-2) 4602601
www.colocolo.cl
n
EP PATRICIO RABY BENAVENTE
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467
EMAIL: notariarabyO notariaraby.cl
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TI: NvN11ACTA-ACC-BLANCO Y NEGRO (79613)J.03.doc
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NOTARIO PUBLICO
REPERTORIO N*3090-2011
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BLANCO Y NEGRO S.A.
14 DE MARZO DE 2011
EXECEEEEECEEEEEEEREESNELEEEEEEEEEAEEAEAAEAA AE
EXECELEEECECECEEELEENEENNEAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAEE
En Santiago de Chile, a treinta y uno de
Marzo del año dos mil once, ante mí,
PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado,
Notario Público, Titular de la Quinta
Notaría de Santiago, con domicilio en
Gertrudis Echenique número! treinta,
Oficina cuarenta y cuatro, Las Condes,
COMPARECE:: Don JOSE MIGUEL OLIVARES
PADILLA, chileno, casado, abogado,
édula nacional de identidad número seis
millones cincuenta Y cuatro mil
setecientos ochenta y dos guión: tres,
domiciliado en Avenida El Bosque Norte
número cero ciento setenta y siete
Oficina seiscientos dos, Las Condes,
mayor de edad quien acredita su
identidad con la cédula antes citada y
expone que debidamente facultado viene a
reducir a escritura pública el ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE BLANCO Y NEGRO 8.A. CATORCE DE MARZO
DE DOS MIL ON Declara el
compareciente que
GRUPO VIAL ABOGADOS
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firmada por los señores Guillermo
Mackenna: R., Alvaro Romero I., José
Miguel Olivares P.,. Patricio Basaure
Nuñez., Gladys. Lagos Vallejos.,
Francisco Gómez Maldonado.- El acta es
del tenor siguiente: ACTA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BLANCO Y
NEGRO S.A. CATORCE DE MARZO DE DOS MIL
ONCE.- En Santiago de Chile, siendo las
ocho treinta horas, en la fecha y lugar
de la convocatoria, la Casa Alba,
ubicada en calle Benito Rebolledo dos
mil ochocientos setenta y uno de la
Comuna de Macul, se dio comienzo a la
Junta General Ordinaria de: Accionistas
de Blanco y Negro S.A., del año dos mil
once. Presidió la sesión don Guillermo
Mackenna Rueda. Asistieron además el
Gerente General don Alvaro Romero I y el
Secretario del Directorio, abogado José
Miguel Olivares Pp, xx|Convocatoria e
Instalación de la Junta. El Presidente
informó que el acta de la última Junta
General Ordinaria de Accionistas de
fecha quince de Marzo de dos mil diez,
se encuentra suscrita y en consecuencia
debidamente aprobada. El Presidente
señaló los antecedentes de. la
convocatoria a la presente sesión, que
son los siguientes: esta Junta ha sido
PATRICIO RABY BENAVENTE
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1 convocada por el Directorio por acuerdo
2| tomado en sesión de fecha siete de
| Febrero de dos mil once. La citación se
ld informó mediante un aviso destacado que
s| se publicó en el diario La Tercera y El
ostrador en tres ocasiones entre los
Íías veinticuatro de Febrero y diez de
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arzo de dos mil once. Cumpliendo con
1d los requisitos legales se ha publicado y
lO) se encuentra disponible en la página web
11 www.colocolo.cl la Memoria Anual de la
12 compañía correspondiente al ejercicio
13 terminado el treinta y uno de diciembre
la de dos mil diez. Asimismo, los Estados
158 Financieros de la sociedad fueron
| publicados en los diarios La Tercera y
11 el Mostrador el día dos de Marzo de dos
ii mil once. La publicación de los avisos
ii de citación fue debidamente informada a
20 la Superintendencia de Valores yá
21) Seguros. Conforme a la ley pueden
22) participar en esta Junta los titulares
2 de acciones inscritas en el Registro de
24 Accionistas el quinto día hábil anterior
2s| a ésta. Los señores accionistas y
268 apoderados de accionistas que asisten
2 han firmado la hoja de asistencia
28 prevista en el artículo setenta y uno
2d del Reglamento de Sociedades Anónimas.
3 Los poderes con
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accionistas cumplen con los requisitos
señalados en el artículo sesenta y tres
del Reglamento de Sociedades Anónimas.
Según la documentación indicada consta
que están concurriendo a esta Junta
personalmente o debidamente
representados accionistas propietarios
de ochenta y un millones doscientos
noventa mil trescientos sesenta y siete
acciones, sobre un total de cien
millones de acciones emitidas. El total
de acciones asistentes es de la serie B,
salvo una, que es la única de la serie
A. En consecuencia, concurren a esta
asamblea accionistas que representan el
ochenta Y uno coma veintinueve por
ciento de las acciones emitidas con
derecho a voto, cantidad que excede el
quórum de la mayoría absoluta de las
acciones emitidas con derecho a voto,
requerido para la constitución de esta
Junta. Habiéndose dado cumplimiento a
las formalidades previstas en la ley y
en los estatutos, existiendo quó
suficiente para sesionar y to
acuerdos, el Presidente decl
legalmente constituida la Junta
abierta la asamblea. Elección
Directorio. Explicó el Presiente
habiéndose producido vacancias en
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Directorio y en conformidad a los
2 artículos veinticuatro de estatuto
3lsocial Y treinta y dos de la Ley
al dieciocho mil cuarenta y seis sobre
s| sociedades anónimas, corresponde que
dd esta junta elija a sus nuevos
TN integrantes. Informó que se ha recibido
ep una propuesta de accionistas que
si contempla una lista unitaria, de nueve
10 nombres para el directorio de nueve
1ijmiembros. Los candidatos propuestos son:
12) Uno) Hernán Alberto Levy Arensburg. Dos).
1 Pedro Xavier Grau Bonet. Tres) Leonidas
1 Anibal Vial Echeverría. Cuatro) Andrés
158 Rodrigo Vicuña Garcia-Huidobro. Cinco)
168 Felipe Edmundo Bertin Puga. Seis) Yakob
iy Aníbal Mosa Shmes. Siete) Martin Krauss
18 Valdés. Ocho) Cristián Pablo Varela
19 Noguera. Nueve) Ramón Luis Yavar
20) Bascuñán.- Se dejó constancia de que la
21 serie A propone a los señores Cristián
22) Varela Y Ramón Yávar. Los directores
23 elegidos durarán en sus cargos el
24 período de tres años establecido en el
culo veintidós del estatuto social.
PH
25 art
26| La Junta, por aclamación y en forma
2 unánime aprobó la designación de esta
28e| lista unitaria y en consecuencia, el
29 Presidente de la Junta proclamó electos
39 como directores
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da una de las mencionadas personas.
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Firma del Acta. El Presidente solicitó
designar a tres accionistas para que
ellos, en conjunto con el Presidente y el
Secretario del Directorio, firmen el acta
de la Junta y propuso que se faculte
indistintamente al Gerente General y al
Secretario del Directorio para que, si
fuese necesario, la reduzcan a escritura
pública, en todo o parte, sin más
trámite. Por aclamación Y en forma
unánime se aprobó la proposición y se
designo para firmar yesta acta a las
siguientes tres personas: Señor Patricio
Basaure Nuñez. Señora: Gladys Lagos
Vallejos y Señor Francisco Gómez
Maldonado. Igualmente, se aprobó y
facultó a los abogados de la compañía,
señores José Miguel Olivares P. y Andrés
Schachner T., para que uno cualquiera de
ellos, en forma separada e indistinta,
reduzcan la presente acta en todo o parte
a escritura pública, según lo estimen
conveniente. Sin haber otras materias se
puso término a la sesión siendo las once horas
Y
con el aplauso de los accionistas
asistentes. Hay firma de los señores Guillermo
Mackenna R., Alvaro Romero lI., José Miguel
Olivares P., Patricio Basaure Nuñez., Gladys
Lagos Vaillejos., Francisco Gómez Maldonado. –
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PATRICIO RABY BENAVENTE
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NOTARIO PUBLICO
Conforme con el acta que consta en el
libro respectivo. – En comprobante y
previa lectura firma el compareciente.
A
Doy fe.-
PADILLA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=298eecd9c69a4a6581579eafb5a18a3dVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeFQwUlJORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
