Mini resumen:
BK SpA aprueba estados financieros 2023, no reparte dividendos, designa nuevo directorio y contrata auditorías de PwC, Fitch Chile y Humphreys para 2024.
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Resumen corto:
BK SpA informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: 1. Aprobación de memoria anual y estados financieros 2023. 2. No repartir dividendos. 3. Designación de nuevo directorio. 4. Funciones de director no remuneradas en 2024. 5. Designación de PricewaterhouseCoopers como auditoría externa. 6. Aprobación de cuenta de operaciones con personas relacionadas. 7. Designación de Fitch Chile y Humphreys como clasificadoras de riesgo para 2024.
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BK SpA informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: 1. Aprobación de memoria anual y estados financieros 2023. 2. No repartir dividendos. 3. Designación de nuevo directorio. 4. Funciones de director no remuneradas en 2024. 5. Designación de PricewaterhouseCoopers como auditoría externa. 6. Aprobación de cuenta de operaciones con personas relacionadas. 7. Designación de Fitch Chile y Humphreys como clasificadoras de riesgo para 2024.
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Resumen largo:”BK SpA informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: 1. Aprobación de memoria anual y estados financieros 2023. 2. No repartir dividendos. 3. Designación de nuevo directorio. 4. Funciones de director no remuneradas en 2024. 5. Designación de PricewaterhouseCoopers como auditoría externa. 6. Aprobación de cuenta de operaciones con personas relacionadas. 7. Designación de Fitch Chile y Humphreys como clasificadoras de riesgo para 2024.”
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HECHO ESENCIAL BK SpA Santiago, 24 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 9 Santiago Presente Ref.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: En virtud de lo dispuesto en el artículo 9? y el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y en el numeral I. 2.2 de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y estando debidamente facultado al efecto, por medio de la presente me permito informar el siguiente hecho esencial respecto de BK SpA (la Sociedad), sus negocios y valores de oferta pública: Con fecha de hoy, se celebró junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, en la cual se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, aprobar la memoria anual, los estados financieros y el informe de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio 2023, sin observaciones.
2. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, no repartir dividendos.
3. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, la designación del nuevo directorio de la Sociedad.
4. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, que las funciones de director de la Sociedad no sean remuneradas por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2024.
5. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, designar a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio
2024.
6. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, aprobar la cuenta realizada por el Secretario acerca de las operaciones de la Sociedad con personas relacionadas.
7. Los accionistas presentes acordaron, por unanimidad, designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada como empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2024.
Enviaremos oportunamente a Ud. el acta de la referida junta ordinaria de accionistas, con el detalle de las materias sometidas a consideración de la junta y de los acuerdos adoptados.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Firmado digitalmente Paul Abogabir por Paul Abogabir Méndez Méndez Fecha: 2024.04.24 15:20:00 -04’00’ Paul Abogabir Méndez Gerente General BK SpA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2ccdd7cd70411bee0c295497f42970bVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRucEJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713997201
