Resumen corto:
BICECORP S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 2 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en Augusto Leguía Sur 70, para tratar informes financieros y distribución de utilidades.
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=BICE CORP
Santiago, 7 de marzo de 2025 GG — 028
Hecho Esencial BICECORP S.A.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de BICECORP S.A.
Señora Presidenta:
Me permito comunicarle que el Directorio de BICECORP S.A. en sesión ordinaria N* 399, celebrada el día de hoy, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), que se celebrará el día 2 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en Augusto Leguía Sur 70, piso zócalo, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
l. Pronunciarse sobre la memoria, el estado de situación financiera y demás estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024.
Proceder a la elección del Directorio.
Designación de empresa de auditoría externa de la sociedad.
Designación de clasificadoras de riesgo de la sociedad.
Resolver sobre la distribución de utilidades.
Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
7. Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley N* 18.046.
8. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
DUIPPN
El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.
Adicionalmente, se informa que en los avisos de citación a la mencionada junta ordinaria, se indicará a los accionistas acerca de los mecanismos de participación y votación a distancia que se implementarían y la forma en que cada accionista o su representante podrán acreditar su identidad y poder, en caso de ser necesario, para asegurar la realización de la Junta, de bicecorp.com =BICE CORP acuerdo con los estándares establecidos en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente a la señora Presidenta, |
Juan Edu: rdo Correa García erentel General
Cc: – RDMSGSvdo.
– Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile.
bicecorp.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f2d03e29f7165f237e4b23febd23fefdVFdwQmVVNVVRWHBOUkVVelRucEpNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1741378201
