Resumen corto:
BICECORP S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 17 de abril de 2024. Inscripción antes del 5° día hábil previo. Implementarán votación a distancia.
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Resumen largo:BICECORP S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 17 de abril de 2024 para tratar temas financieros y de gobierno corporativo. Accionistas deben inscribirse antes del 5° día hábil previo. Implementarán mecanismos de participación y votación a distancia.
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Santiago, 28 de marzo de 2024 GG -025 Hecho Esencial BICECORP 5.A.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de BICECORP S.A.
Señora Presidenta: Me permito comunicarle que el Directorio de BICECORP S.A. en sesión ordinaria N? 388, celebrada el día de hoy, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), que se celebrará el día 17 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en Av. Apoquindo 3846, piso 17, Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la memoria, el estado de situación financiera y demás estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
2. Proceder a la elección del Directorio.
3. Designación de empresa de auditoría externa de la sociedad.
4. Designación de clasificadoras de riesgo de la sociedad.
5. Resolver sobre la distribución de utilidades.
6. Informar sobre la política para el ejercicio sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos.
7. Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación con las operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley N* 18.046.
8. Tratar las demás materias que incumben a estas juntas.
El Directorio acordó dejar constancia que tienen derecho a participar en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta.
Adicionalmente, se informa que en los avisos de citación a la mencionada junta ordinaria, se indicará a los accionistas acerca de los mecanismos de participación y votación a distancia que se implementarían y la forma en que cada accionista o su representante podrán acreditar su identidad y poder, en caso de ser necesario, para asegurar la realización de la Junta, de bicecorp.com acuerdo con los estándares establecidos en la Norma de Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente a la señora Presidenta, ) [ L UTA HO ] Juan Eduardo Correa García LG Gergnte! General Cc: – RDMSGSvdo.
– Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile.
bicecorp.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=683ca2069cd662d17818a945f00a1b90VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRucFpNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711648501
