“Besalco S.A. llama a Junta Ordinaria el 05/04/2024 para discutir finanzas 2023, incluye dividendo definitivo de $17/acción, total $9,794,935,288. Lugar: Avda. Vitacura 2727, Santiago, Hotel Double Tree y online. Más en http://www.besalco.cl.”
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Santiago, 31 de enero de 2024
BS N°019-2024
INSCRIPCIÓN R.V.S. N° 0497
SEÑORES COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión celebrada el día 29 de enero pasado, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 05 de abril de 2024 a las 09:00 horas. La reunión se llevará a efecto presencialmente en Avda. Vitacura 2727, Las Condes, Santiago, Hotel Double Tree, y también vía remota utilizando el sistema de videoconferencia, para lo cual se enviará la invitación correspondiente a quienes lo requieran.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance auditado, los estados y demostraciones financieras presentadas por la administración correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023;
2. Acordar y aprobar el monto de distribución de las utilidades del ejercicio 2023. El Directorio propuso la distribución de un dividendo definitivo de $17 por acción, lo que totaliza la cantidad de $9,794,935,288.-
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Remuneración Directorio y del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores;
6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2024;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas;
Asimismo, y conforme lo dispone la Sección ll 3.1 de la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Uds. que en la URL http://www.besalco.cl se publican los estados financieros de Besalco S.A. y el informe de auditoría correspondiente.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio.
Saluda cordialmente,
Ci Gerente General BESALCO S.A.
TOFPBSspg
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=73a912305854baf7342c743f0913299bVFdwQmVVNUVRWGhOUkVFelRYcHJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706734081
