Resumen corto:
Besalco S.A. cita junta para el 6 de abril de 2023, con dividendo de $13,1 por acción, totalizando $7.547.861.898, y discutirá estados financieros 2022 y auditorías en Santiago.
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APORTANDO AL DESARROLLO DESDE 1944
Santiago, 31 de enero 2023 BS N*006-2023 INSCRIPCION R.V.S. N* 0497
SEÑORES COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión celebrada el en día de ayer, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 06 de abril de 2023 a las 09:00 horas. La reunión se llevará a efecto presencialmente en Avda. Vitacura 2727, Las Condes, Santiago, Hotel Double Tree, y también vía remota utilizando el sistema de videoconferencia, para lo cual se enviará la invitación correspondiente a quienes lo requieran,
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance auditado, los estados y demostraciones financieras presentadas por la administración correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022;
2. Acordar y aprobar el monto de distribución de las utilidades del ejercicio 2022. El Directorio propuso la distribución de un dividendo definitivo de $13,1 por acción, lo que totaliza la . Cantidad de $7.547.861.898.-
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Remuneración Directorio y del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; 0 k
5. Informe del Comité de Directores;
LH
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APORTANDO AL DESARROLLO DESDE 1944
6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2023;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N* 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta
Extraordinaria de Accionistas;
Asimismo, y conforme lo dispone la Sección Il 3.1 de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, informo a Uds. que en la URL http:www,besalco.cl se publican los estados financieros de Besalco S.A. y el informe de auditoría correspondiente.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio.
Saluda cordialmente,
OL Gerente General ] BESALCO S.A.
RLSPBSspg
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99292cb67268e7fb5d931d6103ad62f5VFdwQmVVMTZRWGhOUkVFd1RucHJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
