N° 014-2021 8S/BESALCO
Santiago, 25 de febrero de 2021
CONSTRUYENDO DESDE 1944
INSCRIPCIÓN R.V.S, N° 0497
SEÑORES
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N°30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión celebrada el día 22 del presente mes, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 31 de marzo de 2021 a las 09:00 horas. La reunión se llevará a efecto presencialmente en Avda. Vitacura 2727, Las Condes, Santiago, Hotel Double Tree, Salón Astoria, y también vía remota utilizando sistema de videoconferencia, para lo cual se enviará la invitación correspondiente a quienes lo requieran.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020;
2. Acordar y aprobar el monto de distribución de las utilidades del ejercicio 2020. El Directorio propuso la distribución de un dividendo definitivo de $10 por acción, lo que totaliza la cantidad de $5.761.726.640.-
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Remuneración Directorio y del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores;
6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2021;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Asimismo y conforme lo dispone la Sección II 3.1 de la Norma de Carácter General N° 30 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a Uds. que la URL donde se publican los estados financieros de Besalco S.A. y el informe de auditoría correspondiente es http://www.besalco.cl
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio;
Gerente General
BESALCO S.A.
RLS/PBS/spg
Ebro 2705, Las Condes, Santiago – Chile + Teléfono: (56-2) 2338 0800 – www.besalco.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3867839d8c5c90f472f5538a062cfb22VFdwQmVVMVVRWGxOUkVFelRYcE5NazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
