8S)BESALCO
CONSTRUYENDO DESDE 1944
INSCRIPCIÓN R.V.S. N° 0497
N° 125-2018
Santiago, 1 de febrero de 2018
SEÑORES
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión celebrada el día 31 de enero pasado, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2018 a las 09:00 horas.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017;
2. Acordar y aprobar el monto de distribución de las utilidades del ejercicio 2017. El Directorio propuso la distribución de un dividendo definitivo de $3 por acción, lo que totaliza la cantidad de $1.728.517.992, monto que no incluye los dividendos provisorios;
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Remuneración del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores;
6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2018;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio.
Atentamente,
Gerente General
BESALCO S.A.
RLS/phy
HU,
Ebro 2705
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: 338 0800
Fax: 338 0909
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5317107b51eaf8ea7e1b37ebcef820d8VFdwQmVFOUVRWGxOUkVGNVRVUlpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
