– 8’S/BESALCO
CONSTRUYENDO DESDE 1944
INSCRIPCIÓN R.V.S. N° 0497
N° 027-2017
Santiago, 3 de Febrero de 2017
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS
PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión celebrada el día 2 del presente mes, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Abril de 2017 a las 09:00 horas.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
Al.
Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2016;
Acordar y aprobar el monto de distribución de las utilidades del ejercicio 2016. El Directorio propuso la distribución de un dividendo definitivo de $4 por acción, lo que totaliza la cantidad de $2.304.690.656, monto que no incluye los dividendos provisorios;
Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
Remuneración del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
Informe del Comité de Directores;
Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2017;
Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas;
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio;
Atentamente,
Paulo Bezanil
Gerente General
BESALCO S.A.
Ebro 2705
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: 338 0800
Fax: 338 0909
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76e97b75abee0e1c18bbc4aa744cfa28VFdwQmVFNTZRWGxOUkVGNVRrUkJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
