8S/BE
CONSTRUYENDO DESDE 1944
INSCRIPCIÓN R.V.S. N° 0497
N° 0107/2015
Santiago, 03 de Marzo de 2015
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión ordinaria celebrada el día 02 de Marzo de 2015, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2015 a las 09:00 horas, reunión que se llevará a efecto en calle Ebro N° 2828 Piso 2, Las Condes, Santiago, Hotel Plaza El Bosque, Salón Pehuén.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2014;
2. Distribución de las utilidades;
3. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
4. Elección de Directorio;
5. Remuneración del Directorio y del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
6. Informe del Comité de Directores;
7. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2015;
8. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
9. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
10. Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio;
Atentamente,
Paulo Bezapilla Saavedra
Gerente General
BESALCO S.A.
Teléfono: (562) 233009800
Construyendo Futuro
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DÍA MES AÑO
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 2015
Santiago
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
[Nro. Documento 2015030026379]
Nombre Funcionario que Registra: EDUARDO RODRIGO SALINAS GUTIÉRREZ
R.O.T. Remitentes Nombre Remitentes: 92434000-2 BESALCO S.A.
CITACIÓN A JUNTA.
UC 0
Superintendencia De Valores y Seguros
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a116ff709611b4176e33fe6bbae9ab0fVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNVRucEZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
