SS)BESALCO
CONSTRUYENDO DESDE 1944
INSCRIPCIÓN R.V.S, N° 0497
N° 0082/2014
Santiago, 07 de Marzo de 2014
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS
PRESENTE
Ref.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, y Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de Besalco S.A. en su sesión ordinaria celebrada el día 05 de Marzo de 2014, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Abril de 2014 a las 09:00 horas, reunión que se llevará a efecto en calle Ebro N° 2828 Piso 2, Las Condes, Santiago, Hotel Plaza El Bosque, Salón Arrayán.
Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:
1. Examinar la situación de la Sociedad, los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2013;
2. Fijar la política de dividendos de la Sociedad;
3. Aprobar y acordar el monto y forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2013. El directorio propone distribuir un dividendo definitivo de $5 por acción, monto que no incluye los dividendos provisorios;
4. Remuneración del Directorio y del Comité de Directores; aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento;
5. Informe del Comité de Directores;
6. Designar los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2014;
7. Designar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas y demás publicaciones sociales;
8. Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas Título XVI de la Ley N° 18.046; y
9. Considerar cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio;
Atentamente,
GERENTE ADMINISTRACIÓN
BESALCO S.A.
Ebro 2705
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: 338 0800
Fax: 338 0909
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=230734cc011de2b05d50f068b4896324VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRYcGpkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
