85/BESALCO
CONSTRUYENDO DESDE 1944
INSCRIPCIÓN R.V.S, N° 0497
N° 0151/2013
Santiago, 25 de Abril de 2013
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS
PRESENTE
De nuestra consideración:
Conforme lo dispone la Norma de Carácter General N° 30 y Circular N° 660 de esa Superintendencia, informamos a Uds., los principales acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con esta misma fecha.
1. Aprobación de Memoria y Estados Financieros.
Se aprobó la memoria, balance general, informe de auditores externos y estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
2. Elección de Directorio
Resultaron electos como directores, por el periodo de 3 años, los señores Víctor Bezanilla Saavedra, Juan Andrés Camus Camus, Florencio Correa Bezanilla, Cristian Eyzaguirre Johnston, John Graell Moore, Mario Valcarce Duran y Víctor Renner Berry.
3. Dividendo.
Se acordó pagar un dividendo definitivo, en el carácter de mínimo obligatorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012 de $6,43525111668 por acción que totaliza $3.682.354.708 y, otro dividendo, esta vez en el carácter de adicional, también con cargo a las utilidades del ejercicio 2012 de $5,56474888332 por acción, lo que totaliza $3.184.239.260. Con la suma de ambos dividendos se entera la cantidad de $12 por acción que corresponde a la proposición del directorio. El pago de ambos dividendos se llevará a efecto a contar del día 8 de Mayo de 2013 y tendrán derecho a percibirlo aquellos accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 2 de Mayo de 2013.
4. Política de Dividendos.
Se acordó mantener la política de dividendos y, para ello distribuir como dividendo al menos el 30% de la utilidad líquida. Se pagarán dos dividendos provisorios, el primero durante el mes de Agosto y el otro durante el mes de Noviembre de 2013. El saldo se pagará en el carácter de dividendo definitivo cuando lo determine la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
5. Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo.
La junta acordó designar como auditores externos a KPMG Auditores Consultores Limitada. Asimismo se designó como clasificadores de riesgo a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
6. Periódico.
Las publicaciones relativas a citación a Junta Ordinaria de Accionistas u otras que ordene la Ley o la Superintendencia de Valores y Seguros, se efectuarán en el periódico “El Diario Financiero”.
Sin otro particular, saluda atte. a Ud.
OS
PAULO BEZANILLA SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
BESALCO S.A.
Ebro 2705
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: 338 0800
Fax: 338 0909
INSCRIPCIÓN RVS 0497
FORMULARIO N°1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original: SI (Si/No)
0.02 Fecha envío: 25/04/2013 (DD MM AA)
Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.: 92.434.000-2
1.02 Fecha de envío form. original: 25/04/2013 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la sociedad: BESALCO S.A
1.04 N° Reg. de Valores: 0497
1.05 Serie afecta: UNICA
1.06 Código bolsa: BESALCO
1.07 Indiv. del mov.: 61
Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha de acuerdo: 25/04/2013 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo: 1 (1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta extraord. de acc.; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto de dividendo: $3.184.239.260.
2.04 Tipo de moneda: $
Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones:
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e76639477fec1907531b987a2b76bca3VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUk5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
