DECIMO NOVENA SESIÓN DE DIRECTORIO
BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.
En Lima, República del Perú, a 22 de agosto de 2011, siendo las 12:00 horas, se reunió
el directorio de la sociedad “BCP Emisiones Latam 1 S.A.”, en adelante e
indistintamente “la Sociedad”, en las oficinas ubicadas en Calle Centenario N” 156,
Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, con la asistencia de los
señores directores don Alvaro Correa Malachowski, don Guillemo Morales Valentin y
don Bruno Zapata Mansilla. Actuó como secretario, don Guillemo Morales Valentín.
Uno) CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
Toma la palabra el señor Alvaro Correa Malachowski, quien preside la presente sesión
en calidad de presidente e indica que, en razón de encontrarse comprometida la
asistencia de la totalidad de los directores, no se efectuaron las formalidades de
citación dispuestas por los estatutos y la ley.
En consecuencia, encontrándose presente la unanimidad de los directores, el señor
presidente declaró legalmente constituida la presente sesión de directorio de la
Sociedad “BCP Emisiones Latam 1 S.A.”.
Dos) APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS.
El Presidente señala a los directores que es necesario que el directorio conozca y
apruebe el balance y estados financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2011.
Luego de revisar las partidas de activos, pasivos y notas del balance y estados
financieros de la Sociedad al 30 de junio de 2011, el directorio aprueba los mismos
por unanimidad.
Tres) NORMA DE CARÁCTER GENERAL NÚMERO 314 DE LA
SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS.
Finalmente, el Presidente informó que, con fecha 27 de julio de 2011, la
Superintendencia de Valores y Seguros a través de la Norma de Carácter General
número 314, modificada posteriormente por Norma de Carácter General número
315, había impartido instrucciones relativas al mecanismo electrónico que debe
utilizar en adelante la Sociedad, para efectos de remitir a la señalada
Superintendencia toda la información de carácter legal, económico y financiero.
Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de
la citada Norma de Carácter General, la Sociedad debe inscribir usuarios en
carácter de administradores, los cuales otorgarán los permisos a los denominados
Usuarios SEIL, para remitir mediante el sistema SEIL, la información que la
Sociedad deba enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Para estos efectos, el Directorio tomó conocimiento de la responsabilidad que le
cabe a éste y a la gerencia general por la veracidad e integridad de la información
que se proporcione a la Superintendencia de Valores y Seguros vía SEIL y,
asimismo, acordó facultar al Gerente General, don Bruno Zapata Mansilla y a don
Cristián Fabres Ruiz para que:
a) Firme la declaración de responsabilidad y autorización para la habilitación
de Usuarios Administradores a que se refiere la Norma de Carácter General número
314.
b) Utilice el sistema SEIL y remita la información que la Superintendencia
determine.
Asimismo, el Gerente General señaló que para efectos de poder operar en el
sistema, sería necesario presentar a la referida Superintendencia, previamente, el
acta de la presente sesión por la que se adoptaban los acuerdos pertinentes con la
declaración de responsabilidad antes indicada.
Cuatro) REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
El directorio por unanimidad acordó facultar a los abogados Cristián Fabres Ruiz y
José Miguel Ried Undurraga y/o al egresado de derecho César Gálvez Tobar, para que
actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, proceda a reducir a
escritura pública todo o parte de la presente acta.
No habiendo otras materias que tratar y siendo las 12:45 horas, se levantó la sesión.
IS
Álvaro Correa Malachowski
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ZU /hl lA
Bruno Zapata Mansilla Guifemo Morales Valentín
Secretario
Director
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93b270ce93738e3d30b2f9a370890053VFdwQmVFMVVRVFZOUkVWNlRYcFpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
