ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.
En Lima, República del Perú, a 29 de abril de 2011, siendo las 12:00 horas, en las oficinas
ubicadas en Calle Centenario N” 156, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima,
se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de BCP Emisiones Latam 1 S.A., en adelante “la
Junta”.
Preside la Junta don Álvaro Correa Malachowski, Presidente del Directorio y actúa como
secretario don Bruno Zapata Mansilla, Gerente General.
Hoja de Asistencia: Los concurrentes a la Junta firman una Hoja de Asistencia, indicándose
en ella el número de acciones propias del asistente, el número de las que representa y el
nombre del accionista representado, en su caso.
Consta en dicha Hoja de Asistencia que el número de acciones que se encuentran
representadas en la Junta, ya sea por su propietario o por su apoderado, asciende a 10.000
acciones, cantidad que representa el 100,00% de las acciones emitidas con derecho a voto.
Los asistentes a la Junta se individualizan a continuación, señalándose el número de
acciones propias o representadas con derecho a voto que le corresponden:
Asistente Acciones Propias Acciones
Representadas
Alvaro Correa Malachowski 10) 9.999
Gonzalo Álvarez Calderón Alzamora 1 0
TOTAL 1 9.999
Formalidades y constitución: El Presidente ofrece la palabra a don Bruno Zapata Mansilla
para que informe sobre las formalidades de la Junta.
El señor Zapata expresa que se citó a esta Junta por acuerdo del Directorio de fecha 21 de
marzo de 2011; que se omitieron los avisos y cartas debido a que estaba asegurada la
concurrencia del 100% de los accionistas.
Señala, por último, que se encuentran presentes titulares de 10.000 acciones,
correspondientes al 100,00% de las acciones emitidas con derecho a voto; quórum suficiente
para tomar acuerdos válidos.
El Presidente da por constituida la Junta Ordinaria de Accionistas.
Firma del Acta: El Presidente indica que el acta será firmada por los accionistas, el
Presidente y el Secretario.
Derecho a participar: Todos los accionistas presentes o debidamente representados han
tenido derecho a participar en la Junta por encontrarse inscritos en el Registro de Accionistas
en la fecha de su celebración.
Objeto de la Junta: El Presidente ofrece la palabra a don Bruno Zapata Mansilla, quien
indica que los objetivos de esta Junta Ordinaria de Accionistas son los siguientes:
1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores
externos, correspondientes al ejercicio 2010;
2. Distribución de utilidades;
3. Remuneración de directores;
4. Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo;
5. Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de
Accionistas, y
6. Otras materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.
1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los
auditores externos, correspondientes al ejercicio 2010.
El Presidente realiza una introducción acerca de la Memoria y Balance, y cede la palabra al
Gerente General, quien explica las principales cifras del balance y estados financieros, y lee el
informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2010.
Los accionistas presentes por unanimidad acuerdan aprobar la memoria, el balance, estado
de resultados e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2010.
2. Distribución de utilidades.
El Presidente cede la palabra al Gerente General quien da cuenta que la sociedad no obtuvo
utilidades durante el ejercicio correspondiente al año 2010, por lo que propone no distribuir
dividendos. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que de acuerdo a lo establecido en la letra
g) del punto II de la cláusula Décima, Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones, del
Contrato de Emisión de Bonos por Linea de Bonos, celebrado por escritura pública de fecha
16 de abril de 2009, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, BCP
Emisiones Latam 1 S.A. en su calidad de Emisor, acordó que mientras estuviera pendiente el
pago de los bonos emitidos no procedería, entre otros, el reparto de dividendos a los
accionistas de la sociedad.
Los accionistas presentes acuerdan por la unanimidad aprobar la propuesta de no distribuir
dividendos.
3. Remuneración de los directores.
El Presidente informa que de acuerdo al artículo séptimo de los estatutos sociales el
directorio no será remunerado.
4. Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo.
El Presidente informa que, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, procede designar
una firma de Auditores Externos para el ejercicio 2011, proponiendo al efecto a Ernst 8
Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Ltda. Asimismo, señala que
corresponde también designar a los clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el
número N* 611 del 11 de septiembre de 2009 en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros, proponiendo a Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y a
Fitch Ratings.
Los accionistas presentes acuerdan por la unanimidad designar como auditores externos
para el ejercicio 2011, a la firma de Auditores Externos Ernst 8 Young Servicios Profesionales
de Auditoría y Asesorías Ltda., y como clasificadores de riesgo del bono registrado bajo el
número N* 611 del 11 de septiembre de 2009 en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y a Fitch
Ratings.
5. Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de
Accionistas.
El Presidente, cede la palabra al Gerente General quien señala que, en el período que media
entre la constitución de la Sociedad y esta fecha, no se han celebrado operaciones con partes
relacionadas de acuerdo lo señalado en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
La Junta toma conocimiento de lo anterior.
6. Otras materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas.
Por último, la Junta acuerda facultar a don Cristián Fabres Ruiz y a don José Miguel Ried
Undurraga para que cualquiera de ellos, actuando de manera conjunta o separada,
indistintamente, procedan a reducir a escritura pública, en todo o en parte, el acta de esta
Junta y otorgar los instrumentos públicos o privados necesarios para la total y completa
legalización de los acuerdos que ésta contiene.
El Presidente agradece la asistencia de los presentes y da por terminada la Junta Ordinaria
de Accionistas siendo las 12:45 horas.
e
Alvaro Correa Malachowski Gonzalo Álvarez Calderón Alzamora
pp. Grupo Crédito S.A.
Se
A a UN!
==,
Álvaro Correa Malachowski Bruno Zapata Mansilla
Presidente Secretario
Hoja de Asistencia
Segunda Junta Ordinaria de Accionistas
BCP Emisiones Latam 1 S.A.
29 de abril de 2011
Accionista N” de Acciones
Pi A 9.999
Alvaro Correa Malachowski
pp. Grupo Crédito S.A.
> |
Gonzalo Álvarez Calderón A
Total de acciones presentes o representadas 10.000
GUERRERO + OLIVOS – NOVOA + ERRÁZURIZ ABOGADOS
30 AÑOS
Santiago, 3 de mayo de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda 1449
Santiago
Presente
HECHO ESENCIAL
Inscripción Registro De Valores N” 1041
Ant.: Artículo 9 e inciso 2 del artículo 10 de la Ley N* 18.045 y Norma de
Carácter General N* 30. :
Ref.: BCP Emisio: Latam 1 S.A., informa hecho esencial indica.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de la normativa vigente, informamos como hecho
esencial a esta Superintendencia, que con fecha 29 de abril de 2011 se
celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad BCP Emisiones
Latam 1 S.A., y sus acuerdos respectivos constan en la copia de acta que
se adjunta.
Sin otro en particular, saluda atentamente a usted,
GUERRERO +xx OLIVOS – NOVOA – ERRAZURIZ
Ay. Vitacura 2939, Piso 8. las Condes 755-0011 / Sontiago de Chile
Teléfono: 156-2) 674 2900 / Fax: (56-2) 674 2901 *
wwww.guerrero.cl abogadosQguerrero.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=59214b153504345d0b0bcd3a0690bcc7VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelRrUkZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
