Bci Seguros
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Informa Hecho Esencial Santiago, 24 de octubre de 2019
Junta de Accionistas de Bci Seguros
Generales S.A.
Corr. : GGG/056/19
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de la Ley No. 18.045 de Mercado de
Valores, de la Circular No. 662 de esa Superintendencia y demás normas pertinentes y
estando debidamente facultado para ello, informo a usted, en representación de Bci Seguros
Generales S.A., según se señala más adelante (en adelante, la “Sociedad”), en carácter de
hecho esencial, lo siguiente:
Que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de BCI SEGUROS GENERALES S.A.,
celebrada el día 22 de octubre de 2019, la Junta acordó modificar los Estatutos de la
Compañía, principalmente, en las siguientes materias:
1. – Disminuir el número de directores de 9 a 7 miembros y en caso de vacancia del cargo de
director, establecer la renovación total del directorio por la correspondiente junta de
accionistas.
2. Revocación y nombramiento de nuevos miembros. De este modo el Directorio de la
Sociedad quedó compuesto por los siguientes miembros:
– Roberto Belloni Pechini
– – María Milagros Villa Oliveros
– Carlos Spoerer Urrutia
– Andrés Irarrázabal Ureta
– Jaime Aguirre de Cárcer Cabezas
– Diego Yarur Arrasate
– – Fernando Ballesteros Martínez.
3. Modificar el quórum necesario para constituir el Directorio y otorgar voto dirimente al
presidente del Directorio.
4. – Incluir la obligación del directorio de designar formalmente a un secretario.
5. Establecer un listado de materias reservadas las cuales deben ser aprobadas por un
quórum especial del Directorio.
6. Fijación de fecha para celebración de sesiones ordinarias de Directorio y convocatoria a
sesiones extraordinarias de Directorio.
7. Eliminar la forma de notificación para convocar a sesiones de Directorio.
Casa Matriz
Huérfanos 1189, Pisos 2, 3, 4, 5, y 8
Santiago, Chile
Teléfono (2) 2679 9200
Fax (2) 2679 9300
www.bciseguros.cl
10,
11.
12.
13.
Bci Seguros
Modificar el quórum necesario para constituir las juntas de accionistas y para tomar
acuerdos.
Modificar el plazo de anticipación de inscripción en el Registro de Accionistas para
determinar la participación de accionistas en juntas.
Reemplazar referencias realizadas en el estatuto a “auditores externos independientes” y
eliminar facultades de éstos.
Modificar la cláusula de arbitraje, estableciendo un árbitro arbitrador en cuanto al
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo.
Adecuar los estatutos sociales y fijar un texto actualizado, concordado y refundido,
sustituyendo y/o modificando todos los artículos que sean necesarios.
Demás acuerdos que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos que se adopten en
la Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
RHG/MIS.
Casa Matriz
Huérfanos 1189, Pisos 2, 3, 4, 5, y 8
Santiago, Chile
Teléfono (2) 2679 9200
Fax (2) 2679 2300
www.bciseguros.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0e6bdceaac0022efbff323691b36d79dVFdwQmVFOVVSWGROUkVVMFQxUk5NazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
