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HECHO ESENCIAL
BCI Corredores de Bolsa de Productos S.A.
Inscripción N* 17 del 02 de Noviembre de 2015
Santiago, 07 de abril de 2017
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas de BCI Corredores de Bolsa de Productos S.A.
En virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso 2? del artículo 10 de la Ley N” 18.045, Norma
de Carácter General N” 30 de esta Superintendencia y debidamente facultado, habiendo
comunicado la celebración de Junta Ordinaria de Accionistas como hecho esencial el día 27 de
marzo del año en curso, adjunto copia fiel certificada por quien suscribe del acta de la Segunda
Junta Ordinaria de Accionistas de BC! Corredores de Bolsa de Productos S.A.
Saluda atentamente a usted
Gerente General
BCI Corredores de Bolsa de Productos S.A.
SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BCI CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
En Santiago de Chile, a 24 de marzo del año 2017, siendo las 13:00 horas, en las oficinas
de la sociedad, ubicadas en Miguel Cruchaga No. 920, piso 4, comuna y ciudad de
Santiago, se celebró la Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de BCI Corredores de
Bolsa de Productos S.A., en adelante la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente.
Presidió la Junta don Renato Andrés Maturana Alvarado, Presidente del Directorio de la
Sociedad, y ofició como secretario el Gerente General de la Sociedad, don Francisco García
Pinochet.
1. Asistencia y quórum.
Asistieron a la Junta, los accionistas que se indican a continuación:
a. Banco de Crédito e Inversiones, representado por don Fernando Carmash
Cassis, por 455,400 acciones; y
b. BCI Asesoría Financiera S.A., representada por don Francisco Cuesta Ezquerra,
por 4.600 acciones.
Los concurrentes firmaron la lista de asistencia adjunta a la presente acta.
2. Constitución legal de la Junta y formalidades de la convocatoria.
Citación: El señor Presidente informó que la Junta fue auto convocada por los accionistas.
Asimismo, se dejó constancia en actas que existiendo la seguridad de que concurrirían a la
Junta el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, se habían omitido las
formalidades de citación establecidas en la Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en
adelante la “Ley sobre Sociedades Anónimas”, su Reglamento, que consta en el Decreto
Supremo del Ministerio de Hacienda No. 702 de 2011, publicado en el Diario Oficial de
fecha 6 de julio de 2012, y en los estatutos de la Sociedad, de conformidad a lo establecido
en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Calificación de poderes: Los poderes de representación que presentaron los
apoderados de los accionistas de la Sociedad fueron examinados y hallados
conforme con las normas legales y estatutarias que rigen la materia.
Quórum: El señor Presidente señaló que se encontraban presentes accionistas que,
debidamente representados, sumaban 460.000 acciones, que corresponden a la totalidad
de las acciones emitidas con derecho a voto. Atendido lo anterior, el señor Presidente
declaró constituida la Junta.
3. Firma del acta.
Se acuerda por la unanimidad de los asistentes que el acta de la presente Junta sea firmada
por el Presidente, el Secretario y por todos los asistentes, en consideración a lo dispuesto
en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
4. Tabla.
Manifestó el señor Presidente que las materias a ser tratadas por la Junta son las
siguientes:
a. Pronunciamiento sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informes de los Auditores Externos de la Sociedad, todos correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
b. La distribución como dividendo de las utilidades del ejercicio anterior;
C. La fijación de la remuneración de los directores de la Sociedad;
d. Cuenta sobre los hechos esenciales publicados durante el ejercicio 2016 y la
celebración de actos o contratos con personas relacionadas durante el mismo
periodo;
e Designación de los auditores externos para el ejercicio 2017; y
£ Designación del periódico para las publicaciones legales que deba efectuar la
Sociedad durante el ejercicio 2017.
4.1. Pronunciamiento sobre la memoria, balance, estados financieros e informe
terminado al 31 de diciembre de 2016.
El señor Secretario expuso sobre la marcha de los negocios de la Sociedad, exhibiendo al
efecto una copia de la memoria, balance, estados financieros e informes de los auditores
externos de la Sociedad, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre
del año 2016.
Luego de una explicación detallada de los mismos, de un intercambio de preguntas y
respuestas, y de haber tenido, con la anticipación establecida para estos efectos en la Ley
sobre Sociedades Anónimas y durante el transcurso de la presente Junta, ejemplares de los
documentos antes señalados, éstos son aprobados por la unanimidad de los accionistas
presentes acordándose, además, que una copia del informe sobre los estados financieros
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se incorpore como parte integrante del acta que ha de levantarse de la presente Junta y en
consecuencia se adhiera al libro de actas.
4.2. Distribución como dividen | E:
Expresa el señor Presidente que atendida la existencia de pérdidas en el ejercicio
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, no corresponde distribución
de dividendos, lo cual fue ratificado por la unanimidad de los accionistas presentes.
4.33. Fijación de la remuneración de los dir r iedad.
El señor Presidente expresó que correspondía a la Junta fijar la cuantía de la remuneración
del Directorio para el período comprendido entre abril de 2017 y la próxima Junta Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad.
Luego de un intercambio de opiniones sobre lo anterior, se acordó unánimemente que los
directores percibirán durante el año en curso y hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, la que deberá fijar estas remuneraciones por el período siguiente, la suma
equivalente a 7 Unidades de Fomento (UF) brutas mensuales.
Posteriormente, el señor Presidente expresó que también correspondía a la Junta fijar la
cuantía de los honorarios correspondientes a los directores que integran el Comité de
Supervisión de la Sociedad, en adelante el “Comité”.
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas por unanimidad acordaron que los
directores que integran el Comité percibirán durante el año en curso y hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, una remuneración equivalente a 5 Unidades Tributarias
Mensuales (UTM) por cada reunión del Comité a la que efectivamente asistan.
4.4. Cuenta sobre los hechos esenciales publicados durante el ejercicio 2016 y la
celebración de actos y contratos con personas relacionadas durante el
mismo período.
Posteriormente, el señor Presidente dio cuenta de los hechos esenciales publicados durante
el año 2016 y hasta esta fecha, señalando que los mismos se encuentran disponibles en los
estados financieros de la Sociedad.
Asimismo, el señor Presidente informó que durante el ejercicio 2016 y en lo que va corrido
del presente año, se han realizado o celebrado los siguientes actos o contratos con
personas relacionadas a la Sociedad:
a. Contrato de Arrendamiento de Oficinas, celebrado mediante instrumento privado con
vigencia desde el 1” de enero de 2017, con Banco de Crédito e Inversiones, en
adelante “BCl”, por una renta mensual de 3.46 Unidades de Fomento por unidad de
trabajo.-
Lu
b. Contrato de Arrendamiento de Oficinas entre la Sociedad y BCI Corredor de Bolsa S.A.
por la renta mensual de 14.23 Unidades de Fomento. Dicho contrato fue finiquitado
con fecha 31 de diciembre de 2016.-
c. Contrato de Prestación de Servicios entre la Sociedad y BCI Factoring S.A. a la fecha
vigente, con pagos pactados en contraprestación a los servicios prestados ascendentes
a 35 Unidades de Fomento.-
d. Contrato de Prestación de Servicios de Intermediación entre la Sociedad y BCI
Factoring S.A. a la fecha vigente, con comisiones obtenidas en favor de la Sociedad en
contraprestación por el servicio prestado en los últimos doce meses, por la suma de $
27.247.148.-
e. Contrato de Prestación de Servicios de Intermediación entre la Sociedad y BCl Asset
Management Administradora General de Fondos S.A. a la fecha vigente, con
comisiones obtenidas en contraprestación por la Sociedad a la fecha de $ 2.993,419.-
Se dejó constancia en actas que las operaciones antes señaladas han contribuido al interés
social, se celebraron en condiciones de equidad, similares a las que habitualmente
prevalecen en el mercado y fueron debidamente aprobadas por la unanimidad de los
miembros del Directorio de la Sociedad.
Los accionistas presentes, toman conocimiento de dichas operaciones manifestando su
conformidad en los términos y condiciones, ratificando en todas sus partes las mismas
4.5. Designación de auditores externos in ndien lL ejercicio 2017.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas, en los estatutos de la
Sociedad, y en la normativa vigente, el señor Secretario manifestó que correspondía
designar a los auditores externos independientes que examinarán la contabilidad, inventario,
balance y estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017 y que
emitirán su correspondiente dictamen.
Al respecto, el señor Presidente propone a la Junta mantener la designación de la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la Sociedad para el
ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, lo que es aprobado
por la unanimidad de los accionistas.
4.6. Designación del periódico para las publicaciones legales que deba efectuar la
Sociedad durante el ejercicio 2017.
Señaló el señor Secretario que correspondía a la Junta designar el periódico en el cual
deberá efectuarse la publicación de los avisos de la Sociedad, relacionados a citación a
junta de accionistas u otras que se requieran por la ley o normativa vigente.
A este respecto, se propuso designar al diario El Mercurio de Santiago, para tal efecto, lo
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que es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.
5. Poder especial y reducción a escritura pública.
Finalmente, la unanimidad de los accionistas acordó facultar a don Francisco García
Pinochet y a doña Carolina Contreras Latrille para que, actuando en forma indistinta y
separada cada uno de ellos, puedan reducir a escritura pública la presente acta, si fuere ello
necesario, ya sea en forma total o parcial, y para remitir a la Superintendencia de Valores y
Seguros copia simple de la misma, copia de su reducción a escritura pública, en caso que
sea requerido o aplicable, como asimismo las comunicaciones que fueren necesarias de
conformidad a lo dispuesto al efecto en la Norma de Carácter General No. 30 de dicha
Superintendencia.
Renato Andrés Matúrana Alvarado
Presidente
Francisco Cu sta Ezquerra
p. BC! Asesoría Fi lera S/A.
HOJA DE ASISTENCIA
SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BC! CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
24 de marzo de 2017
– ACCIONISTA REPRESENTANTE No. DE FIRMA DEL
ACCIONE | REPRESENTANTE
Ss
==
Banco de Crédito e Inversiones | Fernando Carmash Cassis | 455.400 YA
BCI Asesoría Financiera S.A.
Francisco Cuesta Ezquerra
4.600
| |
ANEXO N*1
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE MARZO
DE 2917
Certifico que la presente es copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas
de BCI Corredores de Bolsa de Productos S.A. efectuada el 24 de marzo de
2017, en la que constan los temas tratados y acuerdos adoptados en el desarrollo
de la misma
Santiago, 7 de abril de 2017
Francis:
García pe –
Gerente Genera
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dc13894c848bcb33f01de62342b05574VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcFplRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
