Bci
Santlago (Chile), a 6 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: Acompaña Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de BC! Corredor de Bolsa 8,A.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en la Norma de Carácter General No. 30 de esta
Superintendencia, vengo en acompañar una copia fiel al original del acta de la Junta
plata de Accionistas de BC| CORREDOR DE BOLSA 8.A., celebrada el 29 de marzo
17.
Sin oro particular, saluda atentamente.
Magdalena 140, Piso 14, Las Condes. Teléfono (88-2) 692 8900. Fax: (88-2) 692 8988. Santiago, Chile
E-mal’ cbolsa Ob. o Ai ) hr
IRICÉSINA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BCL CORREDOR DE BOLSA $.A,
En Santiago de Chile, a 23 de marzo del año 2017, slendo las 12:00 horas, en las oficinas
de la sociedad, ubicadas en calle Magdalena 140, piso 14, comuna de Las Condes,
Santiago, se celebró la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de BC! Corredor de
Bolsa S.A., en adelante la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente.
Presidió la Junta don José Luls de la Rosa Muñoz, Presidente del Directorio de la
Sociedad, y ofició como secretario el Gerente General de la Sociedad, don Tomés
Flanagan Margozzin!.
1. Aalstancia y quérum.
Asistieron a la Junta, los acclonistas que se Indlcan a continuación:
a. Banco de Crédito e Inversiones, representado por don Femando Carmesh
Cassls, por 1.899 acclones; y
b. Bol Asesoría Financiera S.A., representada por don Francisco Cuesta Ezquerra,
por 1 acción.
Los concurrentes firmaron la lista de asistencia adjunta a la presente acta.
2.
Eitación: El señor Presidente Informó a los accionistas que la Junta fue convocada por
acuerdo del Directorio de la Sociedad, adoptado en su sesión de fecha 23 de febrero del
año en curso. Asimismo, se dejó constancia en actas que existiendo la seguridad de que
concurrirían a la Junta el cien por clento de las acciones emitidas con derecho a voto, se
habían omitido las formalidades de citación establecidas en la Ley No. 18.048 sobre
Sociedades Anónimas, en adelante la “Lay sobre Sociedades Anónimas”, su Reglamento,
que consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda No. 702 de 2011, publicado
en el Diario Oficial de fecha 6 de Jullo de 2012, y en los estatutos de la Sociedad, de
conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
a ón de poderes: Los poderes de representación que presentaron los apoderados
los acclonistas de la Sociedad fueron examinados y hallados conforme con las normas
legales y estatutarias que rigen la materia.
Quérum: El señor Presidente señaló que se encontraban presentes accionistas que,
debidamente representados, sumaban 2,000 acciones, que corresponden a la totalidad de
las bsp con derecho a voto. Atendido lo anterior, el señor Presidente declaró
constituida la Junta.
3. EFlrmadelecte.
Mes
Se acuerda por la unanimidad de los asistentes que el acta de la presente Junta sea
firmada por el Presidente, el Secretario y por todos los asistentes, en consideración a lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
4% – Tabla.
Manifestó el señor Presidente que las materlas a ser tratadas por la Junta son las
siguientes:
a. Pronunciamiento sobre la Memorla, Balance General, Estados Financieros e
Informes de los Auditores Extemos de la Sociedad, todos correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018;
b. La distribución como dividendo de las utilidades del ejercicio anterior;
e. La fijación de la remuneración de los directores de la Socledad;
d. Renovación de los miembros del Directorio de la Socledad;
e. Cuenta sobre los hechos esenciales publicados durante el ejerciolo 2018 y la
celebración de actos o contratos con personas relacionadas durante el mismo
período;
f. Deslgnación de los auditores extemos para el ejerclolo 2017: y
g. Designación del periódico para las publicaciones legales que deba efectuar la
Sociedad durante el ejercicio 2017.
El señor Secretario expuso sobre la marcha de los negocios de la Sociedad, exhiblendo al
efecto una copia de la memoria, balance, estados financieros e informes de los auditores
seamos e Socledad, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre
el año ;
Luego de una explicación detallada de los mismos, de un Intercamblo de preguntas y
respuestas, y de haber tenido, con la anticipación establecida para estos efectos en la Ley
sobre Socledades Anónimas y durante el transcurso de la presente Junta, ejemplares de
los documentos antes señalados, éstos son aprobados por la unanimidad de los
accionistas presentes acordándose, además, que una copla del Informe sobre los estados
financieros se Incorpore como parte integrante del acta que ha de levantarse de la
presente Junta y en consecuencia se adhlera al libro de actas.
Se deja constancia que conforme a la normativa vigente, los estados financieros balo
IFRS fueron publicados en la página web de la Socledad.
Expresa el señor Presidente que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la
distribución como dividendo de las utilidades obtenidas por la Socledad en el ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2016, conforme a los resultados arrojados por el balance
y los estados financieros de la Sociedad, antes expuestos y aprobados por los
accionistas.
Examinados los planes y las proyecciones de la Sociedad para el presente ejercicio, y tras
un breve intercamblo de opiniones, unánimemente se acordó no distribulr como dividendo
las utilidades obtenidas por la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de
2016.
El señor Presidente expresó que correspondía a la Junta filar la cuantia de la
remuneración del Directorio para el período comprendido entre abril de 2017 y la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas de la Socledad.
A este respecto, el señor Presidente propuso un sistema de remuneración que en lo
sustancial conserva las mismas modalidades de ejercicios anteriores.
Luego de un Intercambio de opiniones sobre lo anterlor, se acordó unánimemente que los
directores percibirán durante el año en curso y hasta la próxima Junta Ordinaria de
Acclonistas, la que deberá fijar estas remuneraciones por el período siguiente, la suma
equivalente a 40 Unidades de Fomento (UF) brutas mensuales,
Posteriormente, el señor Presidente expresó que también correspondía a la Junta fiar la
cuantía de los honorarios correspondientes a los directores que Integran el Comité de
Supervisión de la Socledad, en adelante el “Comité”.
Luego de un Intercamblo de opiniones, les accionistas por unanimidad acordaron que los
directores que Integran el Comité percibirán durante el año en curso y hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas, una remuneración equivalente a 6 Unidades Tributarias
Mensuales (UTM) por cada reunión ordinarla del Comité.
El señor Presidente Informó que correspondía renovar el Directorio de la Sociedad para un
O DO(ICÓS de 3 años, proponléndose para estos efectos reelegir en sus funciones a
lo el Directorio.
Los accionistas por unanimidad aprobaron reslegir a los directores actuales por un nuevo
periodo de 3 años a contar de esta fecha, transcurrido los cuales se renovará en su
totalidad en la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente.
De esta forma, se deja constancia en actas que el Directorlo de la Socledad quedó
conformado por los siguientes señores: José Luls de la Rosa Muñoz, Pedro del Favero
Valdés, Roberto Guerrero Valenzuela, Alejandro Alarcón Pérez, Ángel Cabrera Venegas,
Francisco Ugarte Larraín y José Miguel Rled Undurraga.
Posteriormente, el señor Secretario dio cuenta de los hechos esenciales publicados
durante el año 2016 y hasta esta fecha, señalando que los mismos se encuentran
disponibles en los estados financieros de la Sociedad,
Asimismo, el señor Secretario procedió a dar cuenta de los actos y contratos con
personas relacionadas a la Sociedad, celebrados entre el ejercicio 2016 y hasta la fecha
de la presente, cuyo detalle consta en los estados financieros de la Sociedad al ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2016. Los acclonistas presentes tomaron conocimiento
de lo anterior y procedieron a ratificar los actos y contratos con personas relacionadas a la
Sociedad, conforme a lo antes señalado.
4.0,
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas, en los estatutos de la
Sociedad, y en la normativa vigente, el señor Secretario manifestó que correspondía
designar a los auditores extemos Independientes que examinarán la contabilidad,
Inventario, balance y estados financieros de la Socledad correspondiente al ejerclelo 2017
y que emitirán su correspondiente dictamen.
Al respecto, el señor Presidente propone a la Junta mantener la designación de la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la Sociedad para el
ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, lo que es
aprobado por la unanimidad de los accionistas.
47.
Señaló el señor Secretario que correspondía a la Junta designar el periódico en el cual
deberá efectuarse la publicación de los avisos de la Socledad, relacionados a citación a
Junta de accionistas u otras que se requieran por la lay o normativa vigente.
A este respecto, se propuso designar al dlarlo El Mercurio de Santiago, para tal efecto, lo
que es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.
Finalmente, la unanimidad de los accionistas acordó facultar a don José Luls de la Rosa
Muñoz, a don Tomás Flanagan Mergozzin! y a Sebastián Monge Márquez para que,
actuando en forma indistinta y separada cada uno de ellos, puedan reducir a escritura
pública la presente acta, el fuere ello necesario, ya sea en forma total o parcial, y para
remitir a la Superintendencia de Valores y Seguros copla simple de la misma, copla de su
reducción a escritura pública, en caso que sea requerido o aplicable, como asimismo las
comunicaciones que fueren necesarias de conformidad a lo dispuesto al efecto en la
Norma de Carácter General No. 30 de dicha Superintendencia.
Sin haber otros asuntos que tratar, slendo las 13:00 horas se levanta la sesión.
¡ssÍs Francisco C:
p. Banco de Crédito e Inversiones p. Bcl Ases
a,
S.A.
HOJA DE ASISTENCIA
TRIGÉSIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BC CORREDOR DE BOLSA $.A.
23 de marzo de 2017
ACCIONISTA REPRESENTANTE No. DE FIRMA DEL.
ACCIONES | REPRESENTANTE
A
Banco de Crédito e Inversiones | Femando Carmash Cassls 1.999
$
Bei Asesoría Financiera S.A. Francisco Cuesta Ezquerra 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3844b1d4561acb3864bfe677093bd761VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcEJlRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
