BANVIDA
Hecho Esencial
Santiago, 30 de abril de 2020
Señor
Joaqu
ín Cortez H.
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial, BANVIDA S.A. Inscripción N* 0644.
De nu
Por la
inscrit
estra consideración:
presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la sociedad Banvida S.A.
a en el Registro bajo el N*0664,
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril en curso, se acordaron, entre otras, las siguientes
mater
1)
las:
Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2019;
Se informó de la gestión anual del Comité de Directores;
Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $8,25 por acción con cargo a las utilidades del año 2019,
el que se pagará a contar del 8 de mayo de 2020 a los accionistas debidamente inscritos en el Registro
de Accionistas de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esa fecha;
Se designó para el ejercicio 2020 como empresa de auditoría externa a Deloitte Auditores y Consultores
Limitada, y como entidades clasificadoras de riesgos a Feller Rate Clasificadora de Riesgo y Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo;
Se eligió un nuevo Directorio, resultando elegidos los señores Eduardo Fernández Mac-Auliffe, Tomás
Fernández Mac-Auliffe, José Antonio Garcés Silva, Matías Garcés Silva, Gonzalo Ibáñez Langlois y
Francisco Jiménez Ureta, y el Sr. Jaime García Rioseco, este último en carácter de independiente en los
términos del Art. 50 bis de la Ley N* 18.046;
vo
BANVIDA
6) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio de 2020;
7) Sefijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al Art. 50 bis de la Ley
N*18.046;
8) Se informó la política de dividendos;
9) Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; y
10) Se determinó el periódico “El Mercurio” para los efectos de las publicaciones que debe efectuar la
sociedad.
Le saluda atentamente,
artín Ducci C.
Gerente General
Inscripción Registro de Valores N* 0664
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=738dbccbc3879ba9b7f4ac839f36ff1aVFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QxUlplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
