BANVIDA
Hecho Esencial
Santiago, 28 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Super
intendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL. BANVIDA S.A. Inscripción N* 0644,
De mi
consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la sociedad Banvida S.A.
inscrit
a en el Registro de esa Superintendencia bajo el N*0664.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de abril en curso, se acordaron, entre otras, las
siguie
1)
2)
ntes materias:
Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe del Auditor Independiente,
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2016;
Se informó de la gestión anual del Comité de Directores;
Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $17,50 por acción con cargo a las utilidades del año
2016, el que se pagará a contar del 11 de mayo de 2017 a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas al día 5 de mayo de 2017;
Se designó para el ejercicio de 2017 como empresa de auditoría externa a PWC y como entidades
clasificadoras de riesgos a Feller Rate Clasificadora de Riesgo y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo;
Se eligió un nuevo Directorio, resultando elegidos los señores Eduardo Fernández Mac-Auliffe, Tomás
Fernández Mac-Auliffe, José Antonio Garcés Silva, Matías Garcés Silva, Gonzalo lbáñez Langlois y
Francisco Jiménez Ureta y el Sr. Jaime García Rioseco, este último en carácter de independiente en
los términos del Art. 50 bis de la Ley N* 18.046;
6) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio de 2017;
7) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al Art, 50 bis de la Ley
N*18.046;
8) Se informó la política de dividendos;
9) Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; y
10) Se determinó el periódico “El Mercurio” para los efectos de las publicaciones que debe efectuar la
sociedad.
Le saluda atentamente,
Martín Ducci C.
Gerente General
BANVIDA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0664
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=17880e77175a6b7529f9d303c8d4f36dVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRucHJNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
