ECR CBP S.A.
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
Santiago, 28 de abril de 2011
0 AIN E 5
2011040070192 Re
Señor 28/04/2011 – 13:40 Operador: ESALINA:
Fernando Coloma Correa División Control Intermediarios Valores zo
Superintendente de Valores y Seguros EAN
Av. Libertador B. O’Higgins 1449
Presente
BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
Complementando nuestra anterior comunicación de fecha 4 de abril
2011, confirmamos que en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de Abril
2011 se sustituyó la razón social de Banosorno Corredores de Bolsa de Productos S.A. por
ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., (pudiendo
también utilizarse ECR CBP como nombre de fantasía), y se acordó aumentar el capital a la
cantidad de $ 341.820.456.-, aumento que se enteró el mismo día 20 de abril de 2011,
modificación que ha sido legalizada. Se adjunta escritura q
[
RENATO RIVAS FUENTEALBA
GERENTE GENERAL
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
CiAMzamoranoACTASIBANOSORNO. ABRIL de 2011.doc
MZH/2 REPERTORIO No.4301-11, 3.
L AROSTEGUI P DE v
M:278827,;
ACTA QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
SANTIAGO DE CHILE, a veinte días de abril
dos mil once, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno,
casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima
Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad
número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos
noventa guión cinco, domiciliado en calle Huérfanos número
novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la
comuna de Santiago, COMPARECE don LUIS AROSTEGUI PUERTA DE
VERA, chileno, casado, abogado, domiciliado en Avenida
Apoquindo número tres mil uno, piso sexto, de la Comuna de
Las Condes, Región Metropolitana, cédula nacional de
identidad número cinco millones novecientos ochenta y
cinco mil novecientos treinta y seis guión seis.- El
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula ya citada, y expone que, debidamente
facultado al efecto, según se dirá, reduce a escritura
pública el Acta de la Quinta Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA
DE PRODUCTOS S.A. celebrada con fecha veinte de abril del
año en curso, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA QUINTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. En Santiago de
Chile, a veinte de abril del año dos mil once, siendo las
once horas en Huérfanos número novecientos setenta y nueve,
oficina quinientos uno, comuna de Santiago, se
celebró la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad “BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A.”, bajo la presidencia de don Juan
Carlos Martino González y actuando como Secretario el
Gerente don Renato Rivas Fuentealba. Atendida la
materia para la que se convocó a la junta, asistió y
estuvo presente durante todo el desarrollo de la
asamblea, el señor Notario Público don Iván Torrealba
Acevedo. I.- ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta
los siguientes accionistas: a) ECR Servicios
Financieros S.A., por setecientas acciones,
representada por don Juan Pablo Barrios Toro y por
don Francisco Javier Ugarte Bolumburu; b)
Inversiones Manantial S.A., por doscientas acciones,
representada por don Renato Rivas Fuentealba; C)
IVAN TORREALBA ACEVEDO
. NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
Inversiones Coman Limitada, por cincuenta acciones,
representada por don Julio Concha Sánchez; d) Inversiones
Jis Limitada, por cincuenta acciones, representada por don
Jorge Tomás Id Sánchez. Total: mil acciones. II.-PODERES Y
QUÓRUM: La Junta aceptó conforme y por unanimidad los
poderes con que los accionistas se hicieron representar. El
señor Presidente hizo presente y dejó constancia que los
accionistas asistentes, por medio de mandatarios, son, a la
fecha de celebración de la Junta, efectivamente los titulares
de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a
ésta fecha y que la anotación en la hoja de asistencia
coincidía con el registro de la sociedad. Asimismo, se dejó
é* constancia que dichos accionistas presentes y representados,
eran los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior al
veinte de abril de dos mil once. Encontrándose debidamente
presentes y representadas mil acciones, equivalentes a la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, esto
0 es, un número suficiente para poder sesionar de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales, y habiéndose firmado la correspondiente
hoja de asistencia por los comparecientes, el señor
Presidente declaró legalmente constituida la Quinta Junta
Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO CORREDORES DE
BOLSA DE PRODUCTOS S.A. III.- FORMALIDADES DE LA
CONVOCATORIA Y CITACION: El señor Presidente dio cuenta a
los señores accionistas que el Directorio de la Compañía,
acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas en
sesión de fecha cuatro de abril de dos mil once, con el
objeto que se pronuncie sobre las materias indicadas en la
convocatoria, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos
Sociales, y en los artículos pertinentes de la Ley número
. dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Se
deja constancia que se omitieron avisos y cartas de citación,
por cuanto los accionistas comprometieron su participación
como ha ocurrido. A continuación, el señor Presidente dejó
constancia que la celebración de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros Y a la Bolsa de
Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. por
cartas de fecha cuatro de abril de dos mil once y que no
concurrieron representantes de dichas entidades. 1V.- FIRMA
DEL ACTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
setenta y dos, inciso segundo, de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, la Junta acordó
que el Acta que de ésta se levante, sea firmada por todos los
asistentes. V.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Presidente
señaló que, como era de conocimiento de los asistentes, la
presente Junta tenía por objeto, primeramente, someter a la
consideración de los señores accionistas la modificación de
los estatutos sociales, en el sentido de reflejar en ellos la
revalorización del capital propio ocurrida hasta el treinta y
uno de diciembre de dos mil nueve; y aumentar el capital de
la compañía en ciento veinte millones de pesos para dotarla
de un mayor capital de trabajo. El capital social de la
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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sociedad asciende a la suma de doscientos diecisiete
millones ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos,
dividido en mil acciones nominativas, y sin valor nominal.
Dicho capital al cierre del ejercicio del año dos mil nueve,
ascendió a doscientos veintiún millones ochocientos veinte
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, por efecto de las
revalorizaciones del capital propio ocurridas desde el mes
de agosto de dos mil ocho hasta el treinta y uno de
Diciembre de dos mil nueve, las cuales ascienden a la
cantidad de cuatro millones setecientos dos mil novecientos
treinta y ocho pesos.- Atendido a lo anterior, se propone
reflejar en los estatutos las revalorizaciones del
y diciembre de dos mil nueve, ascendentes a la cantidad
de cuatro millones setecientos dos mil novecientos treinta y
ocho pesos; y b) aumentar el capital en la suma de ciento
veinte millones de pesos, mediante el aporte de dicha
cantidad por la totalidad de los accionistas presentes en
0 esta junta, y que este aporte sea suscrito y pagado
íntegramente con esta fecha, al contado, a prorrata del
número de acciones que poseen en la sociedad, sin la emisión
de nuevas acciones de pago, esto es, manteniéndose la misma
cantidad de acciones emitidas por la compañía. Con ello el
capital estatutario de doscientos diecisiete millones ciento
diecisiete mil quinientos dieciocho pesos, revalorizado al
cierre del ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento
de capital en dinero propuesto, ascendería a la suma de
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mi
cuatrocientos cincuenta y seis pesos dividido en mil
acciones nominativas, y sin valor nominal. Por otra parte,
el Presidente señaló que la presente Junta también tenía por
objeto someter a la consideración de los señores accionistas
la modificación de la razón social por la de ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos legales el nombre de fantasía ECR CBP. En
consideración a lo anteriormente expuesto, se propone a la
Junta aprobar la modificación de la razón social de la
compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VI.- ACUERDOS . La Junta, por
la unanimidad de los concurrentes, aprobó las proposiciones
sometidas a su consideración, adoptando los siguientes
acuerdos: a) Reflejar en el estatuto las revalorizaciones
del capital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos
mil ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve,
ascendentes a la cantidad de cuatro millones setecientos dos
mil xxnovecientos treinta y ocho pesos; b) Aumentar el
capital en la suma de ciento veinte millones de pesos, po£
la totalidad de los accionistas presentes en esta junta, y
que este aporte sea suscrito y pagado integramente con esta
fecha, al contado, a prorrata del número de acciones que
poseen en la sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de
pago, esto es, manteniéndose la misma cantidad de acciones
emitidas por la compañía. Con ello el capital estatutario
de doscientos diecisiete millones ciento diecisiete mil
quinientos dieciocho pesos, revalorizado al cierre del
¡VAN TORREALBA ACEVEDO
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HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento de capital
en dinero propuesto, ascendería a la suma de trescientos
cuarenta y un millones ochocientos veinte mil cuatrocientos
Cincuenta y seis pesos dividido en mil acciones nominativas
y sin valor nominal. Cc) Modificar la actual razón social de
la compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VII.- MODIFICACION DE
ESTATUTOS.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados con
anterioridad, la Junta acordó, por unanimidad, sustituir los
E los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO
| la sociedad tendrá como nombre ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos leales el nombre de fantasía ECR CBP Y su
domicilio será la comuna de Ñuñoa, pudiendo establecer
agencias O sucursales en otros puntos del país o del
extranjero”, “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad
será la cantidad de trescientos cuarenta y un millones
ochocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta Y seis pesos,
dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, que
se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo
Primero Transitorio de estos estatutos”. “ARTICULO PRIMERO
EZ ERIMERO
TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mil
cuatrocientos cincuenta Y seis pesos, dividido en mil
acciones nominativas Y sin valor nominal, se ha suscrito Y
pagado en la siguiente forma: a) mediante la cantidad da
ciento sesenta y tres millones de pesos, dividido en mil
acciones nominativas, sin valor nominal, las que fueron
íntegramente suscritas Y pagadas por los accionistas al
otorgarse la escritura de constitución social, con fecha
cuatro de agosto de dos mil ocho; b) por efecto de lo
dispuesto en el artículo diez de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, “el capital se
redujo en la cantidad de ochocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos, quedando de ese modo
reducido a la cantidad de ciento sesenta y dos millones
ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos; c) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de abril
de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura pública
con fecha siete de abril de dos mil diez en la Notaría de
doña María Soledad Santos Muñoz, se acordó aumentar el
capital en la suma de cinco millones de pesos, mediante el
aporte de igual cantidad efectuado por los accionistas al
contado y en dinero efectivo, a prorrata del número de
acciones que poseen en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía; d) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de
mayo de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura
pública con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez en la
Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó aumentar el
capital en la suma de cincuenta millones de pesos, mediante
el aporte de igual cantidad que los accionistas pagaban a
medida de las necesidades sociales, a más tardar a un año
plazo a contar de la referida junta, a prorrata del número de
¡VAN TORREALBA ACEVEDO
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HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
acciones que tenían en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciónes de la compañía, el cual se
encuentra íntegramente pagado; e) en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha veinte de abril del año dos mil once,
cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó
reflejar en los estatutos las revalorizaciones del capital
propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil ocho y el
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ascendentes a
ala cantidad de cuatro millones setecientos dos mil
Mbvecientos treinta y ocho pesos y aumentar el capital en la
ciento veinte millones de pesos, por la totalidad de
los accionistas presentes en dicha junta, y que el aporte sea
suscrito y pagado íntegramente en la referida fecha, al
contado, a prorrata del número de acciones que poseen en la
sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de pago, esto
SS, manteniéndose la misma cantidad de acciones emitidas por
la compañía”. La Junta, por unanimidad, acordó aprobar en
los términos propuestos, el nuevo texto de los artículos
Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio de los
estatutos. VITI.- TRAMITACIÓN DEL ACUERDO. Se facultó al
directorio de la sociedad para adoptar todos los acuerdos
que sean pertinentes Para la materialización de las reformas
estatutarias aprobadas por la Junta, sin esperar una
aprobación posterior del acta, entendiéndose que ésta se
encuentra aprobada a partir de la firma de los asistentes.
Se acordó, asimismo, por unanimidad, dar curso de inmediato
al acuerdo adoptado en la presente Junta, tan pronto como el:
acta que se levante de la misma se encuentre firmada por
todos los asistentes, sin esperar su posterior aprobación y,
además, facultar a los abogados don Luis Aróstegui Puerta de
Vera y don Luis Aróstegui García para que actuando
indistintamente, en forma conjunta 0 separada, procedan a
reducir a escritura pública la presente acta y, a Su vez,
procedan a realizar los trámites necesarios para legalizar la
reforma que se acordó introducir a los estatutos sociales.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a
las doce horas. Hay firmas de los señores: Juan Carlos
Martino González, Presidente; Renato Rivas Fuentealba,
s :
Secretario; Juan Pablo Barrios Toro, Pp. ECR Servicios
Financieros S.A.; Francisco Javier Ugarte Bolumburu, P- ECR
Servicios Financieros S.A.; Renato Rivas Fuentealba, P-
Inversiones Manantial S.A.; Julio Concha Sánchez, Pp.
Inversiones Comán Limitada y Jorge Tomás 1d Sánchez, P-
Inversiones Jis Limitada.” CERTIFICADO NOTARIAL.- El Notario
que suscribe certifica: PRIMERO: Haberse encontrado presente
en la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., de fecha veinte de
Abril del dos mil once de que da cuenta el Acta que antecede.
SEGUNDO: Que la referida Junta se celebró en el día, hora Y
lugar señalado y que a ella asistieron las personas que en el
Acta se indican, las cuales representan la totalidad de las
acciones emitidas por la sociedad. TERCERO: Que los acuerdos
fueron tomados por la unanimidad de los accionistas presentes
en la Junta y que el Acta transcrita contiene una reseña fiel
y exacta de lo ocurrido, tratado y acordado en la Junta.
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
Santiago, veinte de Abril de dos mil once.- Firmado: Iván
Torrealba Acevedo.- Notario Público.-” CONFORME con su
respectivo original tenido a la vista.- En comprobante firma,
previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE
enpeerónto con’el número señalado. DOY FE o
Í
AROSTEGUI PUERTA. DE VERA
. CENIS-
LAPRESENTE COPIA ES TESTIMONIO
FIEL De su ORIGINAL
mac] 27 ABR 2011
BA ACEVEDO
PUBLICO
1H
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
CAMzamoranolACTASIBANOSORNO ABRIL de 2011.doc
MZH/2 REPERTORIO No.4301-11, 3.
L AROSTEGUI P DE v
M:278827/
ACTA QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
NEN2” SANTIAGO DE CHILE, a veinte días de abril
ES
dos mil once, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno,
casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima
Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad
número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos
noventa guión cinco, domiciliado en calle Huérfanos número
novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la
comuna de Santiago, COMPARECE don LUIS AROSTEGUI PUERTA DE
VERA, chileno, casado, abogado, domiciliado en Avenida
Apoquindo número tres mil uno, piso sexto, de la Comuna de
Las Condes, Región Metropolitana, cédula nacional de
identidad número cinco millones novecientos ochenta Y:
cinco mil novecientos treinta y seis guión seis.- El
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula ya citada, y expone que, debidamente
facultado al efecto, según se dirá, reduce a escritura
pública el Acta de la Quinta Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA
DE PRODUCTOS S.A. celebrada con fecha veinte de abril del
año en curso, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA QUINTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA .DE PRODUCTOS S.A. En Santiago de
Chile, a veinte de abril del año dos mil once, siendo las
once horas en Huérfanos número novecientos setenta y nueve,
oficina quinientos uno, comuna de Santiago, se
celebró la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad “BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A.”, bajo la presidencia de don Juan
Carlos Martino González y actuando como Secretario el
Gerente don Renato Rivas Fuentealba. Atendida la
materia para la que se convocó a la junta, asistió y
estuvo presente durante todo el desarrollo de la
asamblea, el señor Notario Público don Iván Torrealba
Acevedo. I.- ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta
los siguientes accionistas: a) ECR Servicios
Financieros S.A., por setecientas acciones,
representada por don Juan Pablo Barrios Toro Y Por
don Francisco Javier Ugarte Bolumburu; b)
Inversiones Manantial S.A., Por doscientas acciones,
representada por don Renato Rivas Fuentealba; a)
¡VAN TORREALBA ACEVEDO
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HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
inversiones Coman Limitada, por cincuenta acciones,
representada por don Julio Concha Sánchez; d) Inversiones
Jis Limitada, por cincuenta acciones, representada por don
Jorge Tomás Id Sánchez. Total: mil acciones. II.-PODERES Y
QUÓRUM: La Junta aceptó conforme y por unanimidad los
poderes con que los accionistas se hicieron representar. El
señor Presidente hizo presente y dejó constancia que los
accionistas asistentes, por medio de mandatarios, son, a la
fecha de celebración de la junta, efectivamente los titulares
de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a
esta fecha y que la anotación en la hoja de asistencia
coincidía con el registro de la sociedad. Asimismo, se dejó
constancia que dichos accionistas presentes y representados,
eran los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior al
veinte de abril de dos mil once. Encontrándose debidamente
presentes y representadas mil acciones, equivalentes a la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, esto
es, un número suficiente para poder sesionar de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales, y habiéndose firmado la correspondiente
hoja de asistencia por los comparecientes, el señor
Presidente declaró legalmente constituida la Quinta Junta
Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO CORREDORES DE
BOLSA DE PRODUCTOS S.A. TIT.- FORMALIDADES DE LA
CONVOCATORIA Y CITACION: El señor Presidente dio cuenta a
los señores accionistas que el Directorio de la Compañía,
acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas en
sesión de fecha cuatro de abril de dos mil once, con el
objeto que se pronuncie sobre las materias indicadas en la
convocatoria, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos
Sociales, y en los artículos pertinentes de la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Se
deja constancia que se omitieron avisos y cartas de citación,
por cuanto los accionistas comprometieron su participación
como ha ocurrido. A continuación, el señor Presidente dejó
constancia que la celebración de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros Y Aa la Bolsa de
Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. por
cartas de fecha cuatro de abril de dos mil once y que no
concurrieron representantes de dichas entidades. IV.- FIRMA
DEL ACTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
setenta y dos, inciso segundo, de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, la Junta acordó
que el Acta que de ésta se levante, sea firmada por todos los
asistentes. V.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Presidente
señaló que, como era de conocimiento de los asistentes, la
presente Junta tenía por objeto, primeramente, someter a la
consideración de los señores accionistas la modificación de
los estatutos sociales, en el sentido de reflejar en ellos la
revalorización del capital propio ocurrida hasta el treinta y
uno de diciembre de dos mil nueve; y aumentar el capital de
la compañía en ciento veinte millones de pesos para dotarla
de un mayor capital de trabajo. El capital social de la
¡VAN TORREALBA ACEVEDO
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HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
sociedad asciende a la suma de doscientos diecisiete
millones ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos,
dividido en mil acciones nominativas, y sin valor nominal.
Dicho capital al cierre del ejercicio del año dos mil nueve,
ascendió a doscientos veintiún millones ochocientos veinte
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, por efecto de las
revalorizaciones del capital propio ocurridas desde el mes
de agosto de dos mil ocho hasta el treinta y uno de
Diciembre de dos mil nueve, las cuales ascienden a la
cantidad de cuatro millones setecientos dos mil novecientos
treinta y ocho pesos.- Atendido a lo anterior, se propone
) reflejar en los estatutos las revalorizaciones del
¿bapital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil
ocho y diciembre de dos mil nueve, ascendentes a la cantidad
de cuatro millones setecientos dos mil novecientos treinta y
ocho pesos; y b) aumentar el capital en la suma de ciento
veinte millones de pesos, mediante el aporte de dicha
cantidad por la totalidad de los accionistas presentes en
esta junta, y que este aporte sea suscrito y pagado
íntegramente con esta fecha, al contado, a prorrata del
número de acciones que poseen en la sociedad, sin la emisión
de nuevas acciones de Pago, esto es, manteniéndose la misma
cantidad de acciones emitidas por la compañia. Con ello el
capital estatutario de doscientos diecisiete millones ciento
diecisiete mil quinientos dieciocho pesos, revalorizado al
cierre del ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento
de capital en dinero propuesto, ascendería a la suma de
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mil:
cuatrocientos cincuenta y seis pesos dividido en mil
acciones nominativas, y sin valor nominal. Por otra parte,
el Presidente señaló que la presente Junta también tenía por
objeto someter a la consideración de los señores accionistas
la modificación de la razón social por la de ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos legales el nombre de fantasía ECR CBP. En
consideración a lo anteriormente expuesto, se propone a la
Junta aprobar la modificación de la razón social de la
compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VI.- ACUERDOS. La Junta, por
la unanimidad de los concurrentes, aprobó las proposiciones
sometidas a su consideración, adoptando los siguientes
acuerdos: a) Reflejar en el estatuto las revalorizaciones
del capital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos
mil ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve,
ascendentes a la cantidad de cuatro millones setecientos dos
mil novecientos treinta y ocho pesos; b) Aumentar el
capital en la suma de ciento veinte millones de pesos, por
la totalidad de los accionistas presentes en esta Junta, Y
que este aporte sea suscrito y pagado integramente con esta
fecha, al contado, a prorrata del número de acciones que
poseen en la sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de
pago, esto es, manteniéndose la misma cantidad de acciones
emitidas por la compañía. Con ello el capital estatutario
de doscientos diecisiete millones ciento diecisiete mil
quinientos dieciocho pesos, revalorizado al cierre del
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento de capital
en dinero propuesto, ascendería a la suma de trescientos
cuarenta y un millones ochocientos veinte mil cuatrocientos
cincuenta y seis pesos dividido en mil acciones nominativas
y sin valor nominal. Cc) Modificar la actual razón social de
la compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VII.- MODIFICACION DE
ESTATUTOS.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados con
anterioridad, la Junta acordó, por unanimidad, sustituir los
ítículos Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio
5n los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO
La sociedad tendrá como nombre ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos leales el nombre de fantasía ECR CBP Y su
domicilio xxserá la comuna de Ñuñoa, pudiendo establecer
egencias oO sucursales en otros puntos del pais o del
extranjero”. “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad
será la cantidad de trescientos cuarenta y un millones
ochocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos,
dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, que
$8 suscribe y paga en la Forma indicada en el artículo
Primero Transitorio de estos estatutos”. “ARTICULO PRIMERO
AUTO ERIMERO
TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mil
cuatrocientos cincuenta Y seis pesos, dividido en mil
acciones nominativas Y sin valor nominal, se ha suscrito Y
Pagado en la siguiente forma: a) mediante la cantidad d
ciento sesenta y tres millones de pesos, dividido en mil
acciones nominativas, sin valor nominal, las que fueron
íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas al
otorgarse la escritura de constitución social, con fecha
cuatro de agosto de dos mil ocho; b) por efecto de lo
dispuesto en el artículo diez de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, “el capital se
redujo en la cantidad de ochocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos, quedando de ese modo
reducido a la cantidad de ciento sesenta y dos millones
ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos; c) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de abril
de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura pública
con fecha siete de abril de dos mil diez en la Notaría de
doña María Soledad Santos Muñoz, Se acordó aumentar el
capital en la suma de cinco millones de pesos, mediante el
aporte de igual cantidad efectuado por los accionistas al
contado y en dinero efectivo, a prorrata del número de
acciones que poseen en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía; d) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de
mayo de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura
pública con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez en la
Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó aumentar el
capital en la suma de cincuenta millones de pesos, mediante
el aporte de igual cantidad que los accionistas pagaban a
medida de las necesidades sociales, a más tardar a un año
plazo a contar de la referida junta, a prorrata del número de
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
acciones que tenían en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía, el cual se
encuentra íntegramente pagado; e) en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha veinte de abril del año dos mil once,
cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó
reflejar en los estatutos las revalorizaciones del capital
propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil ocho Y el
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ascendentes a
5 da cantidad de cuatro millones setecientos dos mil
á
E . o. .
bvecientos treinta y ocho pesos Y aumentar el capital en la
24
op?
Suma de ciento veinte millones de pesos, por la totalidad de
los accionistas Presentes en dicha junta, y que el aporte sea
suscrito y pagado íntegramente en la referida fecha, al
contado, a prorrata del número de acciones que poseen en la
sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de pago, esto
85, manteniéndose la misma cantidad de acciones emitidas por
la compañía”. La Junta, por unanimidad, acordó aprobar en
los términos propuestos, el nuevo texto de los artículos
Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio de los
estatutos. VIII.- TRAMITACIÓN DFL ACUERDO. Se facultó al
directorio de la sociedad para adoptar todos los acuerdos
que sean pertinentes Para la materialización de las reformas
estatutarias aprobadas por la Junta, sin esperar una
aprobación posterior del acta, entendiéndose que ésta se
encuentra aprobada a partir de la firma de los asistentes.
Se acordó, asimismo, por unanimidad, dar curso de inmediato
al acuerdo adoptado en la presente Junta, tan pronto como el :
acta que se levante de la misma se encuentre firmada por
todos los asistentes, sin esperar su posterior aprobación Yi
además, facultar a los abogados don Luis Aróstegui Puerta de
Vera y don Luis Aróstegui García para que actuando
indistintamente, en forma conjunta O separada, procedan a
reducir a escritura pública la presente acta y, a Su vez,
procedan a realizar los trámites necesarios para legalizar la
reforma que se acordó introducir a los estatutos sociales.
No habiendo otras materias que tratar, Se levantó la Junta a
las doce horas. Hay firmas de los señores: Juan Carlos
Martino González, Presidente; Renato Rivas Fuentealba,
Secretario; Juan Pablo Barrios Toro, P:- ECR Servicios
Financieros S.A.; Francisco Javier Ugarte Bolumburu, P- ECR
Servicios Financieros S.A.; Renato Rivas Fuentealba, P-
Inversiones Manantial S.A.; Julio Concha Sánchez, p-
inversiones Comán Limitada y Jorge Tomás Td sánchez, P-
Inversiones Jis Limitada.” CERTIFICADO NOTARIAL.” El Notario
que suscribe certifica: PRIMERO: Haberse encontrado presente
en la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., de fecha veinte de
Abril del dos mil once de que da cuenta el Acta que antecede.
SEGUNDO: Que la referida Junta se celebró en el día, hora y
lugar señalado y que a ella asistieron las personas gue en el
Acta se indican, las cuales representan la totalidad de las
acciones emitidas por la sociedad. TERCERO: Que los acuerdos
fueron tomados por la unanimidad de los accionistas presentes
en la Junta y que el Acta transcrita contiene una reseña fiel
y exacta de lo ocurrido, tratado y acordado en la Junta.
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
Santiago, veinte de Abril de dos mil once.- Firmado: Iván
Torrealba Acevedo.- Notario Público.-” CONFORME con su
respectivo original tenido a la vista.- En comprobante firma,
previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE
REPERTÓ6IO con’el número señalado. DOY a
i
1
LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO
FIEL DE Su ORIGINAL
OTARÍO PU eE VEDO
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
CAMzamoranolACTASIBANOSORNO. ABRIL de 2011.doc
MZH/2 REPERTORIO No.4301-11 , 3.
L AROSTEGUI P DE y
M:278827,,
ACTA QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
SANTIAGO DE CHILE, a veinte días de abril
dos mil once, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno,
casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima
Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad
número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos
noventa guión cinco, domiciliado en calle Huérfanos número
novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la
comuna de Santiago, COMPARECE don LUIS AROSTEGUI PUERTA DE
VERA, chileno, casado, abogado, domiciliado en Avenida
Apoquindo número tres mil uno, piso sexto, de la Comuna de
Las Condes, Región Metropolitana, cédula nacional de
identidad número cinco millones novecientos ochenta Y:
cinco mil novecientos treinta y seis guión seis.- El
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula ya Citada, y expone que, debidamente
facultado al efecto, según se dirá, reduce a escritura
pública el Acta de la Quinta Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA
DE PRODUCTOS S.A. celebrada con fecha veinte de abril del
año en curso, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA QUINTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA .DE PRODUCTOS S.A. En Santiago de
Chile, a veinte de abril del año dos mil once, siendo las
once horas en Huérfanos número novecientos setenta y nueve,
oficina quinientos uno, comuna de Santiago, se
celebró la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad “BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A.”, bajo la presidencia de don Juan
Carlos Martino González y actuando como Secretario el
Gerente don Renato Rivas Fuentealba. Atendida la
materia para la que se convocó a la junta, asistió y
estuvo presente durante todo el desarrollo de la
asamblea, el señor Notario Público don Iván Torrealba
Acevedo. l.- ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta
los siguientes accionistas: a) ECR Servicios
Financieros S.A., por setecientas acciones,
representada por don Juan Pablo Barrios Toro y Por
don Francisco Javier Ugarte Bolumburu; b)
Inversiones Manantial S.A., por doscientas acciones,
representada por don Renato Rivas Fuentealba; a)
IVAN TORREALBA ACEVEDO
o. NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
Inversiones Coman Limitada, por cincuenta acciones,
representada por don Julio Concha Sánchez; d) Inversiones
Jis Limitada, por cincuenta acciones, representada por don
Jorge Tomás Id Sánchez. Total: mil acciones. 11.-PODERES Y
QUÓRUM: La Junta aceptó conforme y por unanimidad los
poderes con que los accionistas se hicieron representar. El
señor Presidente hizo presente y dejó constancia que los
accionistas asistentes, por medio de mandatarios, son, a la
fecha de celebración de la junta, efectivamente los titulares
de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a
esta fecha y que la anotación en la hoja de asistencia
coincidía con el registro de la sociedad. Asimismo, se dejó
* constancia que, dichos accionistas presentes y representados,
eran los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior al
veinte de abril de dos mil once. Encontrándose debidamente
presentes y representadas mil acciones, equivalentes a la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, esto
es, un número suficiente para poder sesionar de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo sesenta y uno de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales, y habiéndose firmado la correspondiente
hoja de asistencia por los comparecientes, el señor
Presidente declaró legalmente constituida la Quinta Junta
Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO CORREDORES DE
BOLSA DE PRODUCTOS S.A. II1.- FORMALIDADES DE LA
CONVOCATORIA Y CITACION: El señor Presidente dio cuenta a
los señores accionistas que el Directorio de la Compañía;
acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas en
sesión de fecha cuatro de abril de dos mil once, con el
objeto que se pronuncie sobre las materias indicadas en la
convocatoria, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos
Sociales, y en los artículos pertinentes de la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Se
deja constancia que se omitieron avisos y cartas de citación,
por cuanto los accionistas comprometieron su participación
como ha ocurrido. A continuación, el señor Presidente dejó
constancia que la celebración de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de
Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. por
cartas de fecha cuatro de abril de dos mil once y que no
concurrieron representantes de dichas entidades. IV.- FIRMA
DEL ACTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
setenta y dos, inciso segundo, de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, la Junta acordó
que el Acta que de ésta se levante, sea firmada por todos los
asistentes. V.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Presidente
señaló que, como era de conocimiento de los asistentes, la
presente Junta tenía por objeto, primeramente, someter a la
consideración de los señores accionistas la modificación de
los estatutos sociales, en el sentido de reflejar en ellos la
revalorización del capital propio ocurrida hasta el treinta y
uno de diciembre de dos mil nueve; y aumentar el capital de
la compañía en ciento veinte millones de pesos para dotarla
de un mayor capital de trabajo. El capital social de la
IVAN TORREALBA ACEVEDO
o. NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
sociedad asciende a la suma de doscientos diecisiete
millones ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos,
dividido en mil acciones nominativas, y sin valor nominal.
Dicho capital al cierre del ejercicio del año dos mil nueve,
ascendió a doscientos veintiún millones ochocientos veinte
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, por efecto de las
revalorizaciones del capital propio ocurridas desde el mes
de agosto de dos mil ocho hasta el treinta y uno de
Diciembre de dos mil nueve, las cuales ascienden a la
cantidad de cuatro millones setecientos dos mil novecientos
treinta y ocho pesos.- Atendido a lo anterior, se propone
) reflejar en los estatutos las revalorizaciones del
bfapital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil
ocho y diciembre de dos mil nueve, ascendentes a la cantidad
de cuatro millones setecientos dos mil novecientos treinta Y
ocho pesos; y b) aumentar el capital en la suma de ciento
veinte millones de pesos, mediante el aporte de dicha
cantidad por la totalidad de los accionistas presentes en
O esta junta, y que este aporte sea suscrito Y pagado
integramente con esta fecha, al contado, a prorrata del
número de acciones que poseen en la sociedad, sin la emisión
de nuevas acciones de pago, esto es, manteniéndose la misma
cantidad de acciones emitidas por la compañía. Con ello el
capital estatutario de doscientos diecisiete millones ciento
diecisiete mil quinientos dieciocho pesos, revalorizado al
cierre del ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento
de capital en dinero propuesto, ascendería a la suma de
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mil”
cuatrocientos cincuenta y seis pesos dividido en mil
acciones nominativas, y sin valor nominal. Por otra parte,
el Presidente señaló que la presente Junta también tenía por
objeto someter a la consideración de los señores accionistas
la modificación de la razón social por la de ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos legales el nombre de fantasía ECR CBP. En
consideración a lo anteriormente expuesto, se propone a la
Junta aprobar la modificación de la razón social de la
compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VI.- ACUERDOS. La Junta, por
la unanimidad de los concurrentes, aprobó las proposiciones
sometidas a su consideración, adoptando los siguientes
acuerdos: a) Reflejar en el estatuto las revalorizaciones
del capital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos
mil ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve,
ascendentes a la cantidad de cuatro millones setecientos dos
mil novecientos treinta y ocho pesos; b) Aumentar el
capital en la suma de ciento veinte millones de pesos, por
la totalidad de los accionistas presentes en esta junta, Y
que este aporte sea suscrito y pagado integramente con esta
fecha, al contado, a prorrata del número de acciones que
poseen en la sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de
pago, esto es, manteniéndose la misma cantidad de acciones
emitidas por la compañía. Con ello el capital estatutario
de doscientos diecisiete millones ciento diecisiete mil
quinientos dieciocho pesos, revalorizado al cierre del
pagado en la siguiente forma: a) mediante la cantidad des.
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ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento de capital
en dinero propuesto, ascendería a la suma de trescientos
cuarenta y un millones ochocientos veinte mil cuatrocientos
cincuenta y seis pesos dividido en mil acciones nominativas
y sin valor nominal. Cc) Modificar la actual razón social de
la compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VII.- MODIFICACION DE
ESTATUTOS.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados con
anterioridad, la Junta acordó, por unanimidad, sustituir los
os Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio
al los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO
La sociedad tendrá como nombre ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos leales el nombre de fantasía ECR CBP Y su
domicilio será la comuna de Ñuñoa, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del
extranjero”. “ARTICULO CUARTO: El Capital de la sociedad
será la cantidad de trescientos cuarenta y un millones
ochocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos,
dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, que
se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo
Primero Transitorio de estos estatutos”. “ARTICULO PRIMERO
. y AA
TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mil
cuatrocientos cincuenta Y seis pesos, dividido en mil
acciones nominativas Y sin valor nominal, se ha suscrito y
ciento sesenta y tres millones de pesos, dividido en mil
acciones nominativas, sin valor nominal, las que fueron
íntegramente suscritas Y pagadas por los accionistas al
otorgarse la escritura de constitución social, con fecha
cuatro de agosto de dos mil ocho; b) por efecto de lo
dispuesto en el artículo diez de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, “el capital se
redujo en la cantidad de ochocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos, quedando de esé modo
reducido a la cantidad de ciento sesenta y dos millones
ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos; c) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de abril
de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura pública
con fecha siete de abril de dos mil diez en la Notaría de
doña María Soledad Santos Muñoz, Se acordó aumentar el
capital en la suma de cinco millones de pesos, mediante el
aporte de igual cantidad efectuado por los accionistas al
contado y en dinero efectivo, a prorrata del número de
acciones que poseen en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía; d) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de
mayo de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura
pública con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez en la
Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó aumentar el
capital en la suma de cincuenta millones de pesos, mediante
el aporte de igual cantidad que los accionistas pagaban a
medida de las necesidades sociales, a más tardar a un año
plazo a contar de la referida junta, a prorrata del número de
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acciones que tenían en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía, el cual se
éncuentra integramente pagado; e) en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha veinte de abril del año dos mil once,
cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó
reflejar en los estatutos las revalorizaciones del capital
propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil ocho y el
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ascendentes a
cantidad de cuatro millones setecientos dos mil
cho pesos y aumentar el capital en la
y uma de ciento veinte millones de Pesos, por la totalidad de
los accionistas presentes en dicha junta, y que el aporte sea
suscrito y Pagado íntegramente en la referida fecha, al
contado, a prorrata del número de acciones que poseen en la
sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de pago, esto
es, manteniéndose la misma cantidad de acciones emitidas por
la compañía”. La Junta, por unanimidad, acordó aprobar en
los términos Propuestos, el nuevo texto de los artículos
Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio de los
estatutos. -VIII.- TRAMITACIÓN DEL ACUERDO. Se facultó al
directorio de la sociedad para adoptar todos los acuerdos
que sean pertinentes para la materialización de las reformas
estatutarias aprobadas por la Junta, sin esperar una
aprobación posterior del acta, entendiéndose que ésta se
encuentra aprobada a partir de la firma de los asistentes.
Se acordó, asimismo, por unanimidad, dar curso de inmediato
al acuerdo adoptado en la presente Junta, tan pronto como
acta que se levante de la misma se encuentre firmada por
todos los asistentes, sin esperar su posterior aprobación Y,
además, facultar a los abogados don Luis Aróstegui Puerta de
Vera y don Luis Aróstegui García para que actuando
indistintamente, en forma conjunta o separada, procedan a
reducir a escritura pública la presente acta y, a su vez,
procedan a realizar los trámites necesarios para legalizar la
reforma que se acordó introducir a los estatutos sociales.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a
las doce horas. Hay firmas de los señores: Juan Carlos
Martino González, Presidente; Renato Rivas Fuentealba,
Secretario; Juan Pablo Barrios Toro, P- CR Servicios
Financieros S.A.; Francisco Javier Ugarte Bolumburu, P- ECR
Servicios Financieros S.A.; Renato Rivas Fuentealba, P-
inversiones Manantial S.A.; Julio Concha Sánchez, p.
Inversiones Comán Limitada Y Jorge Tomás 1d Sánchez, P-
Inversiones Jis Limitada.” CERTIFICADO NOTARIAL.- El Notario
que suscribe certifica: PRIMERO: Haberse encontrado presente
en la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., de fecha veinte de
Abril del dos mil once de que da cuenta el Acta que antecede.
SEGUNDO: Que la referida Junta se celebró en el día, hora y
lugar señalado y que a ella asistieron las personas que en el
Acta se indican, las cuales representan la totalidad de las
acciones emitidas por la sociedad. TERCERO: Que los acuerdos
fueron tomados por la unanimidad de los accionistas presentes
en la Junta y que el Acta transcrita contiene una reseña fiel
y exacta de lo ocurrido, tratado Y acordado en la Junta.
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
Santiago, veinte de Abril de dos mil once.- Firmado: Iván
Torrealba Acevedo.- Notario Público.-” CONFORME con su
respectivo original tenido a la vista.- En comprobante firma,
previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE
anPeRrónTO con’el número señalado. DOY ES
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codec PUERTA. DE VERA
A
LA TRESENTE COPIA Es TESTIMONIO |
FIEL DE SU ORIGINAL
mac] 27 ABR 2011
IVAN T£
ACEVEDO
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IVAN TORREALBA ACEVEDO
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CAMzamoranolACTASIBANOSORNO.ABRIL de 2011.doc
MZH/2 REPERTORIO No.4301-11. 3.
L AROSTEGUI P DE y
M:278827,,
ACTA QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
SANTIAGO DE CHILE, a veinte días de abril
dos mil once, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno,
casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima
Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad
número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos
noventa guión cinco, domiciliado en calle Huérfanos número
novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la
comuna de Santiago, COMPARECE don LUIS AROSTEGUI PUERTA DE
VERA, chileno, Casado, abogado, domiciliado en Avenida
Apoquindo número tres mil uno, piso sexto, de la Comuna de
Las Condes, Región Metropolitana, cédula nacional de
identidad número cinco millones novecientos ochenta Y”
cinco mil novecientos treinta y seis guión seis.- El
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula ya Citada, y expone qUe, debidamente
facultado al efecto, según se dirá, reduce a escritura
pública el Acta de la Quinta Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA
DE PRODUCTOS S.A. celebrada con fecha veinte de abril del
año en curso, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA QUINTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA .DE PRODUCTOS S.A. En Santiago de
Chile, a veinte de abril del año dos mil once, siendo las
once horas en Huérfanos número novecientos setenta y nueve,
oficina quinientos uno, comuna de Santiago, se
celebró la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas
de la sociedad “BANOSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A.”, bajo la presidencia de don Juan
Carlos Martino González y actuando como Secretario el
Gerente don Renato Rivas Fuentealba. Atendida la
materia para la que se convocó a la junta, asistió y
estuvo presente durante todo el desarrollo de la
asamblea, el señor Notario Público don Iván Torrealba
Acevedo. I.- ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta
los siguientes accionistas: a) ECR Servicios
Financieros S.A., por setecientas acciones,
representada por don Juan Pablo Barrios Toro y por
don Francisco Javier Ugarte Bolumburu; b)
Inversiones Manantial S.A., por doscientas acciones,
representada por don Renato Rivas Fuentealba; c)
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
Inversiones Coman Limitada, por cincuenta acciones,
representada por don Julio Concha Sánchez; d) Inversiones
Jis Limitada, por cincuenta acciones, representada por don
Jorge Tomás Id Sánchez. Total: mil acciones. IT.-PODERES Y
QUÓRUM: La Junta aceptó conforme y por unanimidad los
poderes con que los accionistas se hicieron representar. El
señor Presidente hizo presente y dejó constancia que los
accionistas asistentes, por medio de mandatarios, son, a la
fecha de celebración de la junta, efectivamente los titulares
de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a
esta fecha y que la anotación en la hoja de asistencia
“icoincidía con el registro de la sociedad. Asimismo, se dejó
constancia que dichos accionistas presentes y representados,
eran los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas de la compañía al quinto día hábil anterior al
veinte de abril de dos mil once. Encontrándose debidamente
presentes y representadas mil acciones, equivalentes a la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, esto
0 es, un número suficiente para poder sesionar de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo sesenta y úno de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales, y habiéndose firmado la correspondiente
hoja de asistencia por los comparecientes, el señor
Presidente declaró legalmente constituida la Quinta Junta
Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO CORREDORES DE
BOLSA DE PRODUCTOS S.A. 111.- FORMALIDADES DE LA
CONVOCATORIA Y CITACION: El señor Presidente dio cuenta a
los señores accionistas que el Directorio de la Compañía
Í7
di
acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas en
sesión de fecha cuatro de abril de dos mil once, con el
objeto que se pronuncie sobre las materias indicadas en la
convocatoria, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos
Sociales, y en los artículos pertinentes de la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. Se
deja constancia que se omitieron avisos y cartas de citación,
por cuanto los accionistas comprometieron su participación
como ha ocurrido. A continuación, el señor Presidente dejó
constancia que la celebración de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de
Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. por
cartas de fecha cuatro de abril de dos mil once y que no
concurrieron representantes de dichas entidades. IV.- FIRMA
DEL ACTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
setenta y dos, inciso segundo, de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, la Junta acordó
que el Acta que de ésta se levante, sea firmada por todos los
asistentes. V.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Presidente
señaló que, como era de conocimiento de los asistentes, la
presente Junta tenía por objeto, primeramente, someter a la
consideración de los señores accionistas la modificación de
los estatutos sociales, en el sentido de reflejar en ellos la
revalorización del capital propio ocurrida hasta el treinta y
uno de diciembre de dos mil nueve; y aumentar el capital de
la compañía en ciento veinte millones de pesos para dotarla
de un mayor capital de trabajo. El capital social de la
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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sociedad asciende a la suma de doscientos diecisiete
millones ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos,
dividido en mil acciones nominativas, y sin valor nominal.
Dicho capital al cierre del ejercicio del año dos mil nueve,
ascendió a doscientos veintiún millones ochocientos veinte
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, por efecto de las
revalorizaciones del capital propio ocurridas desde el mes
de agosto de dos mil ocho hasta el treinta y uno de
Diciembre de dos mil nueve, las cuales ascienden a la
cantidad de cuatro millones setecientos dos mil novecientos
treinta y ocho pesos.- Atendido a lo anterior, se propone
: ) reflejar en los estatutos las revalorizaciones del
io. . . .
apital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil
ocho y diciembre de dos mil nueve, ascendentes a la cantidad
de cuatro millones setecientos dos mil novecientos treinta y
ocho pesos; y b) aumentar el capital en la suma de ciento
veinte millones de pesos, mediante el aporte de dicha
cantidad por la totalidad de los accionistas presentes en
0 esta Junta, y que este aporte sea suscrito y pagado
íntegramente con esta fecha, al contado, a prorrata del
número de acciones que poseen en la sociedad, sin la emisión
de nuevas acciones de pago, esto es, manteniéndose la misma
cantidad de acciones emitidas por la compañía. Con ello el
capital estatutario de doscientos diecisiete millones ciento
diecisiete mil quinientos dieciocho pesos, revalorizado al
cierre del ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento
de capital en dinero propuesto, ascendería a la suma de
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mi]
cuatrocientos cincuenta y seis pesos dividido en mil
acciones nominativas, y sin valor nominal. Por otra parte,
el Presidente señaló que la presente Junta también tenía por
objeto someter a la consideración de los señores accionistas
la modificación de la razón social por la de ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos legales el nombre de fantasía ECR CBP. En
consideración a lo anteriormente expuesto, se propone a la
Junta aprobar la modificación de la razón social de la
compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VI.- ACUERDOS. La Junta, por
la unanimidad de los concurrentes, aprobó las proposiciones
sometidas a su consideración, adoptando los siguientes
acuerdos: a) Reflejar en el estatuto las revalorizaciones
del capital propio ocurridas entre el mes de agosto de dos
mil ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve,
ascendentes a la cantidad de cuatro millones setecientos dos
mil novecientos treinta y ocho pesos; b) Aumentar el
capital en la suma de ciento veinte millones de pesos, por
la totalidad de los accionistas presentes en esta junta, y
que este aporte sea suscrito y pagado integramente con esta
fecha, al contado, a prorrata del número de acciones que
poseen en la sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de
pago, esto es, manteniéndose la misma cantidad de acciones
emitidas por la compañía. Con ello el capital estatutario
de doscientos diecisiete millones ciento diecisiete mil
quinientos dieciocho pesos, revalorizado al cierre del
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
ejercicio del año dos mil nueve, más el aumento de capital
en dinero propuesto, ascendería a la suma de trescientos
cuarenta y un millones ochocientos veinte mil cuatrocientos
cincuenta y seis pesos dividido en mil acciones nominativas
y sin valor nominal. Cc) Modificar la actual razón social de
la compañía por la de ECR OSORNO CORREDORES DE BOLSA DE
PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para todos los efectos legales
el nombre de fantasía ECR CBP. VIT.- MODIFICACION DE
ESTATUTOS.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados con
anterioridad, la Junta acordó, por unanimidad, sustituir los
>
pos Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio
ó los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO
| La sociedad tendrá como nombre ECR OSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., pudiendo usar para
todos los efectos leales el nombre de fantasía ECR CBP y su
domicilio será la comuna de Ñuñoa, pudiendo establecer
agencias oO sucursales en otros puntos del país o del
extranjero”, “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad
será la cantidad de trescientos cuarenta y un millones
ochocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta Y seis pesos,
dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, que
5e suscribe y paga en la forma indicada en el artículo
Primero Transitorio de estos estatutos”. “ARTICULO PRIMERO
EAT ERIMERO
TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a
trescientos cuarenta y un millones ochocientos veinte mil
cuatrocientos cincuenta Y seis pesos, dividido en mil
acciones nominativas Y sin valor nominal, se ha suscrito Y
pagado en la siguiente forma: a) mediante la cantidad de,
ciento sesenta y tres millones de pesos, dividido en mil
acciones nominativas, sin valor nominal, las que fueron
íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas al
otorgarse la escritura de constitución social, con fecha
cuatro de agosto de dos mil ocho; b) por efecto de lo
dispuesto en el artículo diez de la ley número dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, “el capital se
redujo en la cantidad de ochocientos ochenta y dos mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos, quedando de esé modo
reducido a la cantidad de ciento sesenta y dos millones
ciento diecisiete mil quinientos dieciocho pesos; c) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de abril
de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura pública
con fecha siete de abril de dos mil diez en la Notaría de
doña María Soledad Santos Muñoz, Se acordó aumentar el
capital en la suma de cinco millones de pesos, mediante el
aporte de igual .cantidad efectuado por los accionistas al
contado y en dinero efectivo, a prorrata del número de
acciones que poseen en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía; d) en
Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de
mayo de dos mil diez, cuya acta fue reducida a escritura
pública con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez en la
Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó aumentar el
capital en la suma de cincuenta millones de pesos, mediante
el aporte de igual cantidad que los accionistas pagaban á
medida de las necesidades sociales, a más tardar a un año
plazo a contar de la referida junta, a prorrata del número de
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
acciones que tenían en la sociedad, manteniendo cada uno de
ellos el mismo número de acciones de la compañía, el cual se
encuentra íntegramente pagado; e) en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha veinte de abril del año dos mil once,
cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se acordó
reflejar en los estatutos las revalorizaciones del capital
propio ocurridas entre el mes de agosto de dos mil ocho y el
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ascendentes a
cantidad de cuatro millones setecientos dos mil
Hpvecientos treinta y ocho Pesos y aumentar el capital en la
E
ésuma de ciento veinte millones de pesos, por la totalidad de
los accionistas Presentes en dicha junta, Y que el aporte sea
suscrito y pagado íntegramente en la referida fecha, al
contado, a prorrata del número de acciones que poseen en la
sociedad, sin la emisión de nuevas acciones de pago, esto
£8s, manteniéndose la misma cantidad de acciones emitidas por
la compañía”. La Junta, por unanimidad, acordó aprobar en
los términos propuestos, el nuevo texto de los artículos
Primero y Cuarto Permanentes y Primero Transitorio de los
estatutos. VIII.- TRAMITACIÓN DEL ACUERDO. Se facultó al
directorio de la sociedad para adoptar todos los acuerdos
que sean pertinentes para la materialización de las reformas
estatutarias aprobadas por la Junta, sin esperar una
aprobación posterior del acta, entendiéndose que ésta se
encuentra aprobada a partir de la firma de los asistentes.
Se acordó, asimismo, por unanimidad, dar curso de inmediato
al acuerdo adoptado en la presente Junta, tan pronto como e
acta que se levante de la misma se encuentre firmada por
todos los asistentes, sin esperar su posterior aprobación Y+
además, facultar a los abogados don Luis Aróstegui Puerta de
Vera y don Luis Aróstegui García pára que actuando
indistintamente, en forma conjunta 0 separada, procedan a
reducir a escritura pública la presente acta Y, 4 su vez,
procedan a realizar los trámites necesarios pata legalizar la
reforma que se acordó introducir a los estatutos sociales.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a
las doce horas. Hay firmas de los señores: Juan Carlos
Martino González, Presidente; Renato Rivas Fuentealba,
Secretario; Juan Pablo Barrios Toro, P- ECR Servicios
Financieros S.A.; Francisco Javier Ugarte Bolumburu, P- ECR
Servicios Financieros S.A.; Renato Rivas Fuentealba, P-
Inversiones Manantial S.A.; Julio Concha Sánchez, p.
Inversiones Comán Limitada y Jorge Tomás Id Sánchez, P-
Inversiones Jis Limitada.” CERTIFICADO NOTARIAL.- El Notario
que suscribe certifica: PRIMERO: Haberse encontrado presente
en la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de BANOSORNO
CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A., de fecha veinte de
Abril del dos mil once de que da cuenta el Acta qué antecede.
SEGUNDO: Que la referida Junta se celebró en el día, hora Y
lugar señalado y que a ella asistieron las personas que en el
Acta se indican, las cuales representan la totalidad de las
acciones emitidas por la sociedad. TERCERO: Que los acuerdos
fueron tomados por la unanimidad de los accionistas presentes
en la Junta y que el Acta transcrita contiene una reseña fiel
y exacta de lo ocurrido, tratado Y acordado en la Junta.
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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Santiago, veinte de Abril de dos mil once.- Firmado: Iván
Torrealba Acevedo.- Notario Público.-” CONFORME con su
respectivo original tenido a la vista.- En comprobante firma,
se anotó en el LIBRO DE
previa lectura. Se dio copia y
PS
REPERTÓRIO “con’el número señalado. DOY ES
f
PUERTA. DE VERA
LN PRESENTE COPIA ES TESTIMON|
FIEL DE Su ORIGINAL
mal 27 ABR 2611
IVAN T
ACEVEDO
fLico
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2bc5d73ba69555a481fc3e12c43af57aVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRVUkZOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
