Resumen corto:
EMPRESAS BANMEDICA HECHO ESENCIAL BANMÉDICA S.A. Ref.: Informa acuerdo de directorio de citación a junta ordinaria de accionistas En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Merca
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EMPRESAS
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL BANMÉDICA S.A.
Ref.: Informa acuerdo de directorio de citación a junta ordinaria de accionistas
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Banmédica S.A. (la Sociedad), informo en carácter de hecho esencial que:
En sesión de directorio de la Sociedad, celebrada con fecha 2 de marzo de 2023, se acordó, por unanimidad del directorio, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de marzo de 2023 a las 13:00 horas, en Avenida Apoquindo N 3.600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
i) Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
ii) Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio 2022.
iii) Aprobación de política de dividendos para el ejercicio 2023.
iv) Renovación de los miembros del directorio.
v) Designación de auditor externo para el ejercicio 2023.
vi) Designación de agencias clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2023.
vii) Designación de periódico para las publicaciones de la Sociedad.
viii) Cuenta de operaciones con partes relacionadas.
ix) Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Santiago, 2 de marzo de 2023.
NA
Fernando Matthews Cádiz Gerente General Banmédica S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e92847d840899a8bdf7c6212426a99d7VFdwQmVVMTZRWHBOUkVFMVRXcGplRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
