Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

BANMEDICA S.A. 2022-03-24 T-17:35

B

EMPRESAS

BANMEDICA

HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*325

Ref.: Informa acuerdo de directorio de citación a junta ordinaria de accionistas

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Banmédica S.A. (la
“Sociedad”), informo en carácter de hecho esencial que:

En sesión de directorio de la Sociedad celebrada el 24 de marzo de 2022, se acordó, por
unanimidad del directorio, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de
abril de 2022 a las 17:00 horas, en Avenida Apoquindo N*3.600, piso 13, Las Condes,
Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

e Examen de la situación de la Sociedad y aprobación de Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021.

e Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo a los resultados del
ejercicio 2021.

e Aprobación de política de dividendos para el ejercicio 2022.

e Designación de auditor externo para el ejercicio 2022.

e Designación de agencias clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2022.

e Designación de periódico para las publicaciones de la Sociedad.

e Cuenta de operaciones con partes relacionadas.

e Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

NA

Fernando Matthews Cádiz
Gerente General
Banmédica S.A.

Santiago, 24 de marzo de 2022.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e29f7903696949cadf65e73922660cedVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRYcG5lazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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