EMPRESAS
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 325
Ref.: Informa renuncia de directora y acuerdo de directorio de citación a junta ordinaria de
accionistas
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10” de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores,
y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente
facultado al efecto y en representación de Banmédica S.A. (la “Sociedad”), informo en carácter de
hecho esencial que:
1. En sesión de directorio de la Sociedad celebrada con fecha 25 de marzo de 2021, se tomó
conocimiento de la renuncia presentada a su cargo de director de la Presidenta del directorio señora
Molly Joseph. Asimismo, se acordó que la presidencia del directorio la asuma el director señor
Thomas Murray.
2. En sesión de directorio de la Sociedad celebrada el 26 de marzo de 2021, se acordó, por
unanimidad del directorio, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de
2021 a las 10:00 horas, en Avenida Apoquindo N? 3.600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto
de tratar las siguientes materias:
e Examen de la situación de la sociedad y aprobación de Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2020.
e Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo a los resultados del ejercicio
2020.
e Aprobación de política de dividendos para el ejercicio 2021.
e Renovación de los miembros del directorio.
e Designación de auditor externo para el ejercicio 2021.
e Designación de agencias clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2021.
e Designación de periódico para las publicaciones de la sociedad.
e Cuenta de operaciones con partes relacionadas.
e Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
MMNA
Fernando Matthews Cádiz
Gerente General
Banmédica S.A.
Santiago, 26 de marzo de 2021.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ad70b68ae9ed24e2bd57d4ab65b37787VFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNFRrUlplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
