EMPRESAS
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 325
Ref.: Informa acuerdo de directorio de citación a junta extraordinaria de accionistas, de
citación a junta ordinaria de accionistas y propuesta de distribución de dividendo.
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Banmédica S.A.,
informo en carácter de hecho esencial que, en sesión de directorio de dicha sociedad,
celebrada con fecha 26 de marzo de 2020, se acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2020 a las
18:00 horas, en Avenida Apoquindo N” 3.600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto
de tratar las siguientes modificaciones de estatutos, considerando la nueva condición de
Banmédica S.A. como sociedad anónima cerrada:
e Disminuir del número de directores de la sociedad de 5 a 3.
e Establecer que los directores no serán remunerados por el desempeño de sus
funciones.
e Reducir la frecuencia de las sesiones ordinarias de directorio de una vez cada 30 días
a cuatro veces en el año.
e Permitir la firma de actas de sesiones de directorio por medio de firma electrónica.
e Señalar por referencia a la Ley sobre Sociedades Anónimas las materias que serán
de conocimiento de la junta ordinaria y junta extraordinarias de accionistas,
eliminando la repetición de las mismas en los estatutos.
e Permitir la asistencia a accionistas, directores y demás personas que por ley pueden
participar de la junta y que no se encuentren físicamente presentes en las juntas de
accionistas, que asistan a través de medios tecnológicos en la forma y oportunidades
que determine el directorio e informe a los accionistas.
e Eliminar la distribución del dividendo mínimo obligatorio del 30% de las utilidades
líquidas de cada ejercicio.
e Simplificar el procedimiento de aprobación de operaciones en que un director tiene
interés o con partes relacionadas, ajustándolo al aplicable a una sociedad anónima
cerrada.
e Eliminar la incompatibilidad del cargo de gerente con el de director de la compañía.
e Aprobar nuevo texto refundido de estatutos, que refleje los acuerdos anteriores y
otros ajustes o actualizaciones considerando la naturaleza de sociedad anónima
cerrada.
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BANMEDICA
2. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2020 a las 10:30
horas, en Avenida Apoquindo N” 3.600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto de
tratar las siguientes materias:
e Examen de la situación de la sociedad y aprobación de Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019.
e Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo a los resultados del
ejercicio 2019.
e Aprobación de política de dividendos para el ejercicio 2020.
e Renovación de los miembros del Directorio.
e Designación de auditor externo para el ejercicio 2020.
e Designación de agencias clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2020.
e Designación de periódico para las publicaciones de la sociedad.
e Cuenta de operaciones con partes relacionadas.
e Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Con respecto a la distribución de dividendos, el Directorio acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo de $22,01.- por acción,
correspondiente al 30,01% de las utilidades del ejercicio 2019.
Santiago, 26 de marzo de 2020.
Fernando Matthews Cádiz
Gerente General
Banmédica S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3a4b2852058bd5180c6cdb6d01e5b596VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRYcGpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
