EMPRESAS
A
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMIÉDICA S.A.
Registro de Valores N* 0325
Ref.: Informa acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas y de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebradas el 23 de abril de 2019.
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” y 10* de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Banmedica S.A. (la
“Compañía”), informo en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 23 de abril del año en curso, se aprobaron
las siguientes materias:
1)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Se aprobó la Memoria, el Balance, los Estados Financieros Consolidados y el Informe
de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2018.
Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores y de su
gestión anual 2018.
Se acordó distribuir el 30,07% de las utilidades con cargo a las utilidades del año
2018, correspondiendo repartir un dividendo de $ 16.- por acción, el que se pagará a
contar del día 09 de mayo de 2019 a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas de la Compañía el día 03 de mayo de 2019.
Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2019 a la empresa
PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.
Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas Feller Rate
Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Se determinó que para el año 2019 los miembros del Directorio no sean
remunerados.
Al no cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 50 bis de la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas y en la Circular 1956 de la Comisión para el Mercado
Financiero, se acordó no contar con director independiente ni con Comité de
Directores.
Se informaron las transacciones con personas relacionadas conforme a lo dispuesto
en el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 e Santiago, Chile
Fono: (56-2) 353 3803 e Fax: (56-2) 233 7633
EMPRESAS
A ílféggpgg AAA A
BANMEDICA
9) Se determinó el diario electrónico El Líbero (ellibero.cl) para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.
Asimismo, en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada a continuación de la Junta
Ordinaria de Accionistas, se acordó:
1) Modificar los estatutos sociales para disminuir el número de Directores de la sociedad
de 9 miembros a 5.
2) Atendida su nueva composición, elegir a las siguientes personas como miembros del
Directorio, quienes ocuparán su cargo a partir de la fecha en que surta efecto la
modificación de estatutos antes señalada y hasta la renovación del Directorio en la
próxima junta ordinaria de accionistas.
i. Molly Joseph
ii. Thomas Murray
iii. Gary Englert
iv. Margaret Wilson
v. Jaime Carey Tagle
Santiago, 24 de abril de 2019.
O
Fernando Matthews Cádiz
Gerente General
Banmédica S.A
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 e Santiago, Chile
Fono: (56-2) 353 3803 e Fax: (56-2) 233 7633
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=020e90c0e099d2e8b1b7a9b6b701ce33VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRWUmpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
