EMPRESAS
A
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMEDICA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 325
Ref.: Informa acuerdo de directorio de citación a junta ordinaria de accionistas,
propuesta de distribución de dividendo y acuerdo de citación a junta extraordinaria
de accionistas.
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10” de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultado al efecto y en representación de Banmédica S.A.,
informo en carácter de hecho esencial que, en sesión de directorio de dicha sociedad,
celebrada con fecha 28 de marzo de 2019, se acordó lo siguiente:
L: Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2019 a las
13:30 horas, en Avenida Apoquindo N” 3.600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto
de tratar las siguientes materias:
i. Examen de la situación de la sociedad y aprobación de Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 20138.
ii. Revisión de Informe de Comité de Directores correspondiente al ejercicio 2018.
iii. Distribución de utilidades y reparto de dividendos con cargo a los resultados del
ejercicio 2018.
iv. Aprobación de política de dividendos para el ejercicio 2019.
v. Designación de auditor externo para el ejercicio 2019.
vi. Designación de agencias clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2019.
vii. Aprobación de presupuesto del directorio para el ejercicio 2019 y, en caso de
corresponder, también el presupuesto del comité de directores.
viii. Designación de periódico para las publicaciones de la sociedad.
ix. Cuenta de operaciones con partes relacionadas descritas en el Título XVI de la ley
18.046.
Xi Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
EMPRESAS
nn XK
BANMEDICA
Con respecto a la distribución de dividendos, el Directorio acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo de $16,00.- por acción,
correspondiente al 30,07% de las utilidades del ejercicio 2018.
2, Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2019,
inmediatamente a continuación de terminada la Junta Ordinaria de Accionistas, en Avenida
Apoquindo N” 3.600, piso 13, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes
materias:
i. Modificación de los estatutos sociales para disminuir el número de directores de la
sociedad a 5.
ii. Elección de los miembros del directorio considerando su nueva composición.
iii. Otras materias propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Hu
Fernando Matthews Cádiz
Gerente General
Banmédica S.A.
Santiago, 29 de marzo de 2019.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5bdd00992a1ecb5bdb7e91906fac5e0dVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRYcFJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
