EMPRESAS
gg AAA
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
Registro de Valores N* 0325
Ref.: Informa acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10” de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, debidamente facultadas al efecto y en representación de Banmedica S.A. (la
“Compañía”), informo en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de abril en curso, se aprobaron las
siguientes materias:
1)
7)
8)
Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero y el 31 de
diciembre de 2017.
Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores y de su
gestión anual.
Se acordó distribuir el 30% de las utilidades con cargo a las utilidades del año 2017,
correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 22,77.- por acción, el que se
pagará a contar del día 07 de mayo de 2018 a los accionistas inscritos en el Registro
correspondiente hasta el día 01 de mayo de 2018.
Se procedió a la renovación total del Directorio, designándose por un período de tres
años como miembros titulares a los señores: Molly Joseph, Thomas Murray, Gary
Englert, José Carlos Alcantara, David Powell, Jaime Carey Tagle, Thad Johnson,
Margaret Wilson y Juan Pablo Armas Mac Donald, siendo elegido este último en su
calidad de Director Independiente de la sociedad.
Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2018 a la empresa
PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.
Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas Feller Rate
Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Se determinó que para el año 2018 los miembros del Directorio no serán
remunerados.
Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al
artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2018.
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 e Santiago, Chile
Fono: (56-2) 353 3803 e Fax: (56-2) 233 7633
EMPRESAS
AAA,
BANMEDICA
9) Se informaron las transacciones con personas relacionadas conforme a lo dispuesto
en el Título XVI de la Ley 18.046.
10) Se determinó el diario La Segunda para los efectos de las publicaciones que debe
efectuar la sociedad.
Santiago, 25 de abril de 2018.
Alejandro Danús Chirighin
Gerente General
Banmédica S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 e Santiago, Chile
Fono: (56-2) 353 3803 e Fax: (56-2) 233 7633
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76c03b478fe406b98a2acfa791059f7bVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRsUkZNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
