EMPRESAS
A
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
Registrada en el Registro de Valores bajo el N* 0325
Santiago, abril 29 de 2015.
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la sociedad
Banmédica S.A., inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia bajo el N* 0325.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril en curso, se aprobaron las
siguientes materias.
1) Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
2) Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores y de su
gestión anual.
3) Se acordó distribuir el 30,11% de las utilidades con cargo a las utilidades del año
2014, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 18.- por acción, el que se
pagará a contar del día 12 de mayo a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas hasta el día 6 de mayo de 2015.
4) Se procedió a la renovación total del directorio, designándose por un período de 3
años como miembros titulares a los señores Cristián Arnolds Reyes, Carlos Alberto
Délano Méndez, Gonzalo Ibáñez Langlois, Cristián Letelier Braun, Juan José Mac-
Auliffe Granello, Alfredo Moreno Charme, Patricio Parodi Gil, José Ramón Valente
Vias y Antonio Tuset Jorratt, siendo elegido este último en su calidad de Director
Independiente de la sociedad.
5) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2015 a la empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 e Santiago, Chile
Fono: (56-2) 353 3803 e Fax: (56-2) 233 7633
EMPRESAS
nn
BANMEDICA
6) Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas International
Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada (ICR) y Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda..
7) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
8) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al
artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2015.
9) Se informaron las transacciones con personas relacionadas conforme a lo dispuesto
en el Título XVI de la ley 18.046.
10)Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las publicaciones que debe
efectuar la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
) )
L- Y
Mario Rivas Salinas
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 e Santiago, Chile
Fono: (56-2) 353 3803 e Fax: (56-2) 233 7633
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=40ea782681b17639e1afc1f6da3d63bbVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcHJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
