EMPRESAS
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
Registrada en el Registro de Valores bajo el N* 0325
Santiago abril 24 de 2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto de la sociedad
Banmédica S.A., inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia bajo el N* 0325.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril en curso, se aprobaron las
siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los accionistas presentes O
representados.
1) Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2012.
2) Se acordó distribuir el 61,06% de las utilidades con cargo a las utilidades del año
2012, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 35.- por acción, el que se
pagará a contar del día 7 de mayo a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas hasta el día 30 de abril de 2013.
3) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2013 a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
4) Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas Fitch Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda. e International Credit Rating Compañía Clasificadora
de Riesgo Limitada.
5) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013.
6) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al
artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2013.
7) Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores y de su
gestión anual.
Av. Apoquindi
Fono: (56-2) 3:
9)
C.C.:
EMPRESAS
A
BANMEDICA
Se informó sobre las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 79 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las publicaciones que debe
efectuar la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Carlos Kubick Cástro
Gerente General
Bolsas de Comercio
Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
Av. Apoquindo
Fono: (56-2) 353 3
O, Piso 12 e Santiago, Ch
e Fax (56-2) 233
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1aa69f7d2b7f73adfb0e994c92628876VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRucGpORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
