HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
Registrada en el Registro de Valores bajo el N° 0325
Santiago abril 25 de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto
de la sociedad Banmédica S.A., inscrita en el Registro de Valores de esa
Superintendencia bajo el N° 0325.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril en curso, se
aprobaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los
accionistas presentes o representados.
1) Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de
los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011.
2) Se acordó distribuir el 61,28% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2011, correspondiendo repartir un dividendo
definitivo de $ 33.- por acción, el que se pagará a contar del día 7
de mayo a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
hasta el día 30 de abril de 2012.
3) Se procedió a la renovación total del directorio, designándose por un
período de 3 años como miembros titulares a los señores Cristián
Arnolds Reyes, Hugo Bravo López, Carlos Alberto Délano Abbott,
Gonzalo Ibáñez Langlois, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Juan
José Mac-Auliffe Granello, Patricio Parodi Gil, Manuel Antonio
Tocornal Blackburn y Antonio Tuset Jorratt, siendo elegido este último
en su calidad de Director Independiente de la sociedad.
4) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2012 a
la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
5) Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. e International Credit
Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.
6) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
7) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de
acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2012.
8) Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de
Directores y de su gestión anual.
9) Se informó sobre las operaciones a que se refieren los artículos 44 y
79 de la Ley de Sociedades Anónimas.
10) Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Carlos Kubick Castro
Gerente General
c.c.: Bolsas de Comercio
Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d4659d5d0358462fe3567d3cfcc2e4dfVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEZOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
