HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
Registrada en el Registro de Valores bajo el N° 0325
Santiago abril 20 de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto
de la sociedad Banmédica S.A., inscrita en el Registro de Valores de esa
Superintendencia bajo en N° 0325.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril en curso, se
aprobaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los
accionistas presentes o representados.
1) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros
Consolidados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2010.
2) Se acordó distribuir el 59,98% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2010, correspondiendo repartir un dividendo
definitivo de $ 33.- por acción, el que se pagará a contar del día 2
de mayo a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
hasta el día 26 de abril de 2011.
3) Se procedió a la renovación total del directorio, designándose por un
período de 3 años como miembros titulares a los señores Hugo Bravo
López, Carlos Alberto Délano Abott, Tomás Fernández Mac-Auliffe,
Gonzalo Ibáñez Langlois, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Juan
José Mac-Auliffe Granello, Patricio Parodi Gil Manuel Antonio Tocornal
Blackburn y Antonio Tuset Jorratt, siendo elegido este último en su
calidad de director independiente de la sociedad.
4) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2011 a
la empresa PriceWaterhouseCoopers.
5) Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas
Feller Rate Clasificadores de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora
de Riesgos Ltda.
6) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
7) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de
acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2011.
8) Se informó sobre las operaciones a que se refieren los artículos 44 y
79 de la Ley de Sociedades Anónimas.
9) Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Carlos Kubick Castro
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d3a52ded4851ac3b76464abd4b6c13b8VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRtcEpOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
