HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
Registrada en el Registro de Valores bajo el N° 0325
Santiago abril 19 de 2010.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
Por la presente comunico a usted los siguientes hechos esenciales respecto
de la sociedad Banmédica S.A., inscrita en el Registro de Valores de esa
Superintendencia bajo en N° 0325.
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de abril en curso, se
aprobaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los
accionistas presentes o representados.
1) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe
de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.
2) Se acordó distribuir el 60,03% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2009, correspondiendo repartir un dividendo
definitivo de $ 21.- por acción, el que se pagará a contar del día 28
de abril a los accionistas inscritos en ele Registro de Accionistas
hasta el día 22 de abril de 2010.
3) Se procedió a la renovación total del directorio, designándose por un
período de 3 años como miembros titulares a los señores Hugo Bravo
López, Héctor Concha Marambio, Carlos Alberto Délano Abott, Tomás
Fernández Mac-Auliffe, Gonzalo Ibáñez Langlois, Carlos Eugenio Lavín
García-Huidobro, Juan José Mac-Auliffe Granello, Patricio Parodi Gil y
Antonio Tuset Jorratt, siendo elegido este último en su calidad de
director independiente de la sociedad.
4) Se designó como Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio 2010 a
la empresa PriceWaterhouseCooper.
5) Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas
Feller Rate Clasificadores de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora
de Riesgos Ltda.
6) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2010.
7) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de
acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2010.
8) Se informó sobre las operaciones a que se refieren los artículos 44 y
79 de la Ley de Sociedades Anónimas.
9) Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Carlos Kubick Castro
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e83bd744eb15f0a022dbe1577c4d74ceVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlQxUkpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
