ACTA DE LA DÉCIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
BANCO PENTA
o En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2014, siendo las 11:02 horas,
en las oficinas ubicadas en Avenida El Bosque Norte N* 0440, piso 14, Las Condes,
se celebró la décima junta ordinaria de accionistas de Banco Penta, con la
asistencia de tres accionistas que se mencionan en nómina separada, la que
debidamente firmada por el accionista correspondiente o quien lo representó, forma
parte integrante de la presente acta y se entiende incorporada a su texto. ————–
nn En ausencia del titular la junta fue presidida por el director don Hugo
ES Actuó como secretario de actas el gerente general don Andrés
Chechilnitzky Rodríguez.—otnniionnnnnnonnnnnnnnnnn inn
ES En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se
adoptaron los acuerdos que se señalan. ———-__—_—__-_–_————–
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN. ==erocaacacacnanacaaccanacanaos
ES El Presidente informó que la junta se convocó por acuerdo de
directorio adoptado en sesión de directorio celebrado el día 26 de Marzo de 2014. —
ES Dejó constancia, que con fecha 11 de Abril de 2014 se despacharon
las cartas de citación a los señores accionistas, a la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de
Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de
Valores y Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores. —oaciiiiii.
ES De conformidad a lo que dispone el artículo 60 de la Ley 18.046, el
aviso de citación a la junta se omitió por cuanto existía certeza que a la presente
junta asistiría el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, como de hecho
OGUITÍÓ.. nono
ES El Presidente dejó establecido que como consecuencia de los
citados trámites, se dio oportuno cumplimiento a las formalidades de convocatoria a
2
la junta, a su citación y publicidad, de conformidad a la Ley N* 18.046, su
reglamento y a los estatutos sociales. ooo
> Para los efectos legales a que haya lugar el texto de la carta
citación a la junta fue del siguiente tenor: on
“Santiago, 11 de abril de 2014
BANCO PENTA
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PRESENTE
Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que, por
acuerdo del directorio, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para
el día 30 de abril de 2014, a celebrarse a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. El
Bosque Norte N* 0440, piso 14, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser
utilizado para el pago de éstos.
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
4) Designación de auditores externos para ejercicio 2014.
5) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para ejercicio 2014.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Tratar las demás materias que correspondan, propias de junta ordinaria.
La publicación del Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2013
se hizo en el diario La Segunda del día 27 de febrero de 2014.
Para los efectos de contar con el quórum requerido por los estatutos, para la
celebración de la junta citada, nos permitimos adjuntarle carta-poder, la cual agradeceremos
devolver firmada en caso de no poder concurrir personalmente a la junta.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la
junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2014.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar
de la junta.
Finalmente, adjuntamos a la presente una copia de la memoria de la compañía
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
Andrés Chechilnitzky Rodríguez
Gerente General”
CALIFICACIÓN DE PODERES.
> El Presidente dejó constancia que no se procedió a la calificación
de poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que le confiere
la ley, ni hubo acuerdo del directorio en tal sentido. —————=============-=-=”=-=====—–
ES El Presidente dejó constancia que se encontraban presentes en la
sala debidamente representados tres accionistas, por un total de 178.907.941
acciones que totalizan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto,
quórum suficiente conforme a los estatutos para declarar instalada la junta y para
TABLA.
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores
OXÁOINOS.
2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a
ser utilizado para el pago de Éstos. ———- nn no—
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio. ———
4
5
6
7
) Designación de auditores externos para ejercicio 2014. ——_-uuummm———-
) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para ejercicio 2014. —-<
) Tratar las demás materias que correspondan, propias de junta ordinaria. ————
DESARROLLO DE LA TABLA.
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores
OXÚOIOS. nin
El Presidente hizo una breve reseña sobre el desarrollo de los
negocios y actividades de Banco Penta durante el ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2013. ————– mo
o Luego procedió a hacer una revisión y análisis de los estados de
situación financiera consolidados y memoria de la sociedad por el ejercicio pasado. –
o De acuerdo a los estados de situación financiera consolidados,
sometidos a la aprobación de la junta, las utilidades de Banco Penta durante el
ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2013, ascendieron a $4.073.205.506.- —–
o Asimismo, de acuerdo al referido estado de situación financiera el
capital pagado de la sociedad ascendió a $113.754.451.713.- rn
o Finalmente, de acuerdo al referido estado de situación financiera el
5
patrimonio social alcanzó a $110.925.367.525.-
ES Se dejó constancia que los estados de situación financiera referidos
fueron auditados por la empresa de auditores externos independientes Deloitte
Auditores y Consultores Limitada y fueron publicados en el diario La Segunda del
día 27 de Febrero de 2014. === _-_ e –
Aprobación de la junta:
> Revisados los estados de situación financiera consolidados y la
memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
de 2013 y luego de un intercambio de ideas al respecto, ambos documentos fueron
aprobados íntegramente por aclamación por el 100% de las acciones emitidas con
derecho a VOTO. oia conca nnnnnnnn-
2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de
procedimiento a ser utilizado para el pago de ésStOS.——– oi
nn El Presidente señaló que no obstante las utilidades del ejercicio
anterior y atendida las pérdidas de ejercicios anteriores, estatutariamente y de
acuerdo a la Ley General de Bancos, no corresponde reparto de dividendo alguno. –
nn En lo que respecta a la política de dividendos, el presidente señaló
que la propuesta era mantener lo estipulado en el artículo trigésimo quinto de los
estatutos sociales sobre la materia, esto es, que la junta ordinaria de accionistas, a
propuesta del directorio del Banco, podrá acordar al término de cada ejercicio el
reparto de un dividendo que deberá tomarse de las ganancias líquidas que arroje el
balance, del fondo destinado al efecto o de otros arbitrios que las leyes autoricen. Si
se hubiere perdido parte del capital, no podrá acordarse reparto de dividendo
alguno en tanto no se haya reparado la pérdida. Tampoco podrá repartirse
dividendo con cargo a utilidades del ejercicio o al fondo de reserva, si por efecto del
reparto el Banco infringe los márgenes de crédito señalados en el artículo 84 de la
Ley General de Bancos o alguna de las proporciones que fija el articulo 66 de dicha
Ley, salvo que se trate de dividendos obligatorios fijados por ley. La obligación de
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repartir como mínimo un 30% de las utilidades liquidas del ejercicio que establece la
Ley de Sociedades Anónimas podrá dejar de aplicarse en un ejercicio determinado,
sólo por acuerdo adoptado en junta de accionistas con aprobación de las dos
terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. El Banco no podrá
repartir dividendos provisoriOS. —— on —
e En lo referente a los procedimientos a utilizar en la distribución de
dividendos, cuando procedieren, el presidente informó que ellos se pagarán
mediante cheques nominativos a nombre del accionista registrado, valores que
deberán ser retirados por éstos, su representante o mandatarios autorizados.
Asimismo, informó que no se consideran publicaciones adicionales a las exigidas
por la ley y la Superintendencia para avisar el pago de dividendos. —–aiiiianao
Acuerdo de la junta:
nn Informada la junta sobre la política de dividendos, la junta acordó
aprobarla por aclamación por el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto
de la SOCIeda.. ——————————– qq q q oo
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio. –
nn El Presidente informó a la junta que de acuerdo a los estatutos
sociales el cargo de director era remunerado, correspondiendo a la junta ordinaria
de accionistas fijar anualmente la cuantía de la remuneración, de forma tal, que la
junta debía pronunciarse acerca de cual será la remuneración de los directores para
el presente ejercicio. ona
Acuerdo de la junta:
o La junta aprobó por aclamación por el 100% de las acciones
emitidas con derecho a voto que durante el presente ejercicio los directores no
tuvieran remuneración. >
> Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de
Sociedades Anónimas se dejó expresa constancia que durante el ejercicio 2013, los
directores no recibieron dietas, honorarios o participaciones por sus funciones como
4) Designación de auditores externos para ejercicio 2014. .-oommmccmccnnanannannammnmanaa
ES El Presidente informó a la junta que de acuerdo a los estatutos
sociales correspondía a la junta ordinaria de accionistas designar anualmente a los
auditores externos independientes a quienes corresponde la fiscalización de la
administración. ocn cnn cn
a Al efecto, señaló que en Comité de Auditoría se había presentado
un cuadro comparativo respecto a la propuesta de trabajo y de honorarios de las
empresas de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada y KPMG
Auditores Consultores Limitada, refiriéndose expresamente a las horas y recursos
que cada empresa ofrece destinar al proceso de revisión, la experiencia de la
empresa de auditoría, los conocimientos y experiencia del equipo que estaría a
cargo de la mencionada revisión, en atención a la industria, rubro, tamaño y
demás particularidades del Banco, teniendo especialmente en cuenta lo dispuesto
en el Oficio Circular N* 718 de fecha 10 de Febrero de 2012 y el Oficio Circular N*
764 de fecha 21 de Diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores
y Seguros. Asimismo, en el Comité se analizaron los servicios prestados por los
actuales auditores externos -Deloitte- en cuanto a calidad, cumplimiento de los
compromisos, informes emitidos, presentaciones efectuadas, tanto en aspectos
financieros como tributarios, los honorarios facturados, las horas de trabajo
incurridas, los conocimientos y experiencias de los equipos de trabajo, el valor
agregado de la función y el período de rotación del socio y gerente a cargo. ———
o A partir de lo anterior, la materia se revisó en el directorio del
Banco, el que siguiendo la proposición del Comité acordó proponer como
auditores externos de Banco Penta para el presente ejercicio a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada, especialmente en consideración al
monto de los honorarios propuestos, los servicios ofrecidos, por las horas y
recursos que ofrece destinar al proceso de revisión, su experiencia como empresa
8
y los conocimientos técnicos y experiencia del equipo que estaría a cargo de la
mencionada revisión, considerando especialmente la rotación del socio y gerente
a cargo, la experiencia de auditoría de otras empresas del grupo Penta y, el
resultado del trabajo efectuado durante el año 2013 y, en segundo lugar, la
propuesta de la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada. —— ii
Acuerdo de la junta:
ES Tomando en consideración la propuesta del directorio, la que
coincide con lo que propusiera el Comité de Auditoria, la junta por aclamación, esto
es, por el 100% de acciones emitidas, suscritas y pagadas en que se divide el
capital social, acordó designar a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como
auditores externos de Banco Penta para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre
e A
5) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para ejercicio 2014: ——-
ES El Presidente señaló que para los efectos que correspondían se
hacía necesario que la sociedad designe a dos empresas clasificadoras de riesgo
con objeto que puedan clasificar al Banco. Asimismo, informó que el directorio,
habiendo conocido el informe del Comité de Auditoría sobre los servicios prestados
por las empresas Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada e International Credit
Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada (ICR) durante el año 2013 y, su
propuesta de mantener a dichas empresas como clasificadoras de riesgo, había
acordado por la unanimidad de sus miembros proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas la designación de las mencionadas empresas, como clasificadoras de
riesgo de Banco Penta. ono n
Acuerdo de la junta:
e La junta por aclamación, con el voto conforme del 100% de las
acciones emitidas con derecho a voto, acordó designar como empresas
clasificadoras de riesgo a International Credit Rating Compañía Clasificadora de
Riesgo Limitada (ICR) y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada. Asimismo, se
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facultó al directorio para designar en reemplazo de cualquiera de ellas y para el
evento de término de contrato de prestación de servicios correspondiente durante el
ejercicio o por cualquier motivo, a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley
18.046.
nn En cumplimiento a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046, el
Presidente de la junta procedió a dar lectura completa de la Nota N* 35 de los
Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2013, en donde se
registran las operaciones relacionadas que tuvieron lugar durante el ejercicio
pasado. Para los efectos legales a que haya lugar, el Presidente dispuso la
transcripción de la nota señalada: —oaaaiinnninnnnnnnnnnnnn noni
35 | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS corcocmccocincnnnnnnnnmnnmmmenmmmme
Se consideran “partes relacionadas” al Banco, adicionalmente a las entidades
dependientes y asociadas, el “personal clave” de la Dirección del Banco (miembros
del Directorio del Banco y además los Gerentes de Banco Penta y sus afiliadas,
junto a sus familiares cercanos), así como las entidades sobre las que el personal
clave pueda ejercer influencia significativa O CONTrOÍ. —oonnnotnn—–
El artículo 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que se aplica también a los
bancos, establece que cualquier operación con una parte relacionada debe
efectuarse en condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen
A
Por otra parte, el artículo 84 de la Ley General de Bancos establece límites para los
créditos que pueden otorgarse a partes relacionadas y la prohibición de otorgar
créditos a los directores, gerentes o apoderados generales del banco. ==
a. Créditos con partes relacionadas ——– ot
Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012 el banco tiene operaciones de créditos
10
vigentes, con partes relacionadas por MM$ 8.372 y MM$ 7.945.- respectivamente. —
b. Otros activos y pasivos con partes relacionadas ——–o-oomo.—-
31-12-2013 31-12-2012
MMS MMS
Activos
Cartera de negociación 232 362
Contratos de derivados financieros 417 8
Operaciones con liquidación en curso 6.836 4.779
Operaciones de compra con pacto 908 1325
Otros activos 2.948 90
a iS RES! 6.564
Pasivos
Depósitos a la vista 11.904 1.598
Operaciones con liquidación en curso 7.035 5410
Contratos de derivados financieros 614 139
Depósitos y otras captaciones a plazo 23.293 4.798
Operaciones de ventas con pacto 24.546 132
Otros pasivos 124 76
OS ale eS 74313 12.153
Cc. Resultados de operaciones con partes relacionadas ——— cm —–
31-12-2013 31-12-2012
TIPO DE INGRESO O GASTO RECONOCIDO Ingresos Gastos Ingresos Gastos
MMS MMS MMS MMS
Ingresos y gastos por intereses y reajustes 188 589 4 398
Ingresos y gastos por comisiones y servicios 1.904 883 2.091 576
Resultados netos por otras transacciones financieras 790 2292 3280 4.834
TOTALES 2.882 E EEE ER
d. Contratos con partes relacionadas —
11
Relación 31-12-2013
Contraparte con parte Importe de las
relacionada Tipo o naturaleza de la transacción transacciones
MMS
Inmobiliaria Los Estancieros S.A. Matrizcomún – Arriendo 196
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Matrizcomún Arriendo 192
Las Americas Administradora de Fondos de Inversión S.A. Matrizcomún – Arriendo 89
Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. Matriz común Póliza seguros 27
Penta Hipotecario Administradora de Mutuos Hipotecarios SA. Matriz común Administración de tasaciones y cobranzas 24
Relación 31-12-2012
Contraparte con parte Importe de las
relacionada Tipo o naturaleza de la transacción transacciones
MMS
Inmnobiliaria Los Estancieros S.A. Matrizcomún – Arriendo 194
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Matrizcomún Arriendo 188
Las Americas Administradora de Fondos de Inversión S.A. Matrizcomún Arriendo 99
Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. Matriz común – Póliza seguros 95
Penta Hipotecario Administradora de Mutuos HipotecariosSA. Matriz común Administración de tasaciones y cobranzas 2
Desarrollo, mantención e instación de
Beynko SA. Matriz común software 6
Términos y condiciones de transacciones con partes relacionadas
Las transacciones con empresas relacionadas por operaciones habituales del
negocio se encuentran efectuadas en condiciones normales.
Los intereses cargados a partes relacionadas son intereses comerciales normales.–
e. Pagos al Directorio y personal clave de la gerencia
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la dirección corresponden a
las siguientes categorías:
31-12-2013 31-12-2012
MMS MMS
Remuneraciones y beneficios a corto plazo 2.106 3.210
Indemnizaciones por cese de contrato
eN pal 3.210
f. Conformación del personal clave ————–==”=””–=====–=”===================–
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, el personal clave del Banco se encuentra
conformado de la siguiente Manera. —– >
e
de ejecutivos
31-12-2013 31-12-2012
MM
Gerente:
Contralor 1 1
TOTAL pE 26
Aprobación de la junta: ———————- nn no—
o Conocidas las operaciones relacionadas que fueran informadas por
el Presidente, éstas fueron aprobadas por aclamación por el 100% de las acciones
emitidas con derecho a voto de la sociedad. ———-=—– _-_———————
7) Demás materias que correspondan.
7.1. Designación de diario para realizar las publicaciones sociales: —======mmmm.
nn El Presidente señaló que de acuerdo a lo que dispone la Ley de
Sociedades Anónimas, corresponde que la junta designe el diario donde deben
practicarse las publicaciones sociales. Al efecto señaló que en la actualidad se
autoriza para poder realizar dichas publicaciones en diarios electrónicos. ————–
Acuerdo de la junta:
ES De acuerdo a lo informado por el Presidente, la junta por
unanimidad acordó designar al diario electrónico www.lasegunda.com para realizar
las publicaciones sociales. Asimismo, se acordó que en caso que dicho diario dejare
de operar, las publicaciones sociales se efecturán en el diario electrónico
www.lanacion.cl y en su defecto de este diario electrónico por cualquier otra causa,
en el Diario Financiero. –ociannnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnn nio
7.2. Presentación de informe de principales actividades desarrolladas por el
Comité de Auditoría durante el ejercicio 2013 y parte del 2014. rammmmmmanicnanaammnmns
13
rn Dando cumplimiento a lo que dispone el N* 9 del capítulo 1-15 de
la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, el Presidente presentó para conocimiento de la junta de
accionistas el informe de las principales actividades desarrolladas por el Comité
de Auditoría durante el 2013 y lo que va corrido del año 2014, así como las
conclusiones y recomendaciones acerca de los sucesos de que tomó
conocimiento y de los análisis realizados acerca de los distintos temas que en
ejercicio de sus funciones ha debido conocer. Al efecto, informó que con fecha 26
de Marzo de 2013 se puso en conocimiento del directorio de Banco Penta, un
completo resumen de las principales actividades realizadas por el Comité de
Auditoría durante el periodo señalado. El Presidente, conforme a lo informado al
efecto en el último Comité de Auditoría del mes de Marzo recién pasado, informó
la siguiente síntesis de las labores cumplidas por el Comité: a. Cumplimiento del
Plan de Auditoría del año 2013 de la gerencia de Contraloría; b. Propuesta del
Plan de Auditoría para el año 2014 de la gerencia de Contraloría; c. Resumen con
los resultados de las revisiones 2013, clasificadas por riesgo y evolución de los
resultados obtenidos en los años 2011, 2012 y 2013; d. Proposición al Directorio
de los auditores externos para el año 2013 y 2014; e. Proposición al Directorio de
las firmas Clasificadoras de Riesgo para el año 2013 y 2014; f. Toma de
conocimiento y análisis de los resultados de las auditorías internas; g.
Coordinación de las tareas de Contraloría con los auditores externos; h.
Conocimiento, análisis y verificación del cumplimiento del programa anual de
auditoría interna; i. Revisión de los sistemas de información, su suficiencia,
confiabilidad y aplicación en la toma de decisiones; j. Revisión del acatamiento de
las políticas institucionales relativas a la debida observancia de las leyes,
regulaciones y normativa interna que debe cumplir la empresa; k. Revisión de la
efectividad y confiabilidad de los sistemas de control interno del Banco; l. Revisión
de las políticas para detectar y sancionar las operaciones de lavado de dinero y su
14
aplicación; m. Análisis de los estados financieros intermedios para informar al
directorio; n. Análisis de los informes de control interno del Banco y sus Filiales
emitidos por los auditores externos -Deloitte-; o. Análisis de los informes sobre las
visitas de inspección y las instrucciones y presentaciones que efectúan las
Superintendencias; p. Toma de conocimiento y resolución de conflictos de
intereses e investigación de actos de conductas sospechosas y fraudes; q.
Información al directorio de los cambios contables que ocurran y sus efectos; r.
Análisis de los dictámenes sobre los estados financieros al 31 de Diciembre de
2013, emitidos por Deloitte; y s. Análisis de los informes de las clasificadoras de
TR OS
7.3. Información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.-
ES La junta acordó facultar indistintamente al gerente general don
Andrés Chechilnitzky Rodríguez y al fiscal don Daniel Cox Donoso para que informe
a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la Superintendencia
de Valores y Seguros y a las bolsas de valores la designación de auditores
externos; la designación de empresas clasificadoras de riesgo; y la designación del
diario electrónico www.lasegunda.com para hacer las publicaciones sociales. ———
ii La junta acordó además: —aiannniannnnnnnnnnnnnnnnnnnnioniiiccciicico
ES Que el acta de la junta fuera firmada por don Hugo Bravo López
como presidente; por los accionistas Carlos Alberto Délano Abbott (representado
por don Daniel Cox Donoso); Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, (representado
por don Daniel Cox Donoso); e Inversiones Banpenta ll Limitada (representada por
don Daniel Cox Donoso) y por don Andrés Chechilnitzky Rodríguez en su calidad de
secretario de actas, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a
efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha. ==
ii Facultar al gerente general don Andrés Chechilnitzky Rodríguez y a
los abogados señores Daniel Cox Donoso, Paz Rojas Loyola y Alejandro Muñoz
Danesi, para que cualquiera de ellos actuando separada e indistintamente,
15
reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que ésta se
encuentre firmada por los accionistas designados y sin esperar su ulterior
aprobación y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir y
firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros
conservatorios respectivos. o
e Siendo las 11:41 horas y no habiendo otras materias que tratar, se
levantó la SESIÓN… une – ooo
HUGO BRAVO LÓPEZ
Presidente
p.p. CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Accionista
p.p. CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Accionista
p.p. INVERSIONES BANPENTA ll LIMITADA
Accionista
16
ANDRES CHECHILNITZKY RODRÍGUEZ
Secretario
CERTIFICADO
En Santiago de Chile, a 14 de mayo de 2014, certifico que la presente,
es copia fiel del acta en que constan los temas tratados y los acuerdos adoptados en
la décima junta ordinaria de accionistas de Banco Penta, que tuvo lugar el día 30 de
abril de 2014.
Andrés C Initzky Rodríguez
te General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e111fdba835eb92a388eb8af3c001351VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRYcEpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
