GG 068-2014
Santiago, 11 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
PRESENTE
BANCO PENTA
REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS | ADJUNTA EJEMPLARES
DE LA MEMORIA DE BANCO PENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo que dispone el artículo 63 de la Ley 18.046, por la
presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia, que por acuerdo del
directorio se ha convocado a Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Penta, a celebrarse el
día 30 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte
N? 0440, piso 14, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado
para el pago de éstos.
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
4) Designación de auditores externos para ejercicio 2014.
5) Designación de empresas clasificadoras de riesgo para ejercicio 2014.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Tratar las demás materias que correspondan, propias de junta ordinaria.
La publicación del Balance y Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2013
se hizo en el diario La Segunda del día 27 de febrero de 2014.
S
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contactoWbancopenta.cl
www.bancopenta.cl
60046
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la
junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2014.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar
de la junta.
Finalmente, adjuntamos a la presente un ejemplar de la memoria de Banco
Penta, correspondiente al ejercicio 2013.
Sin otro particular, saluda atentgente a Ud.,
S
ACH/am
60006 Ay, El Bosque Norte 0440
0600060 LasCondes – Santiago – Chile
00000 Teléfono: 873 3000
c.0.0.0%- contacto0bancopenta.cl
00000 www.bancopenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=03544922959394ecbc11a8546eecae27VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUlJNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
