Resumen corto:
Banco Internacional Administradora convoca junta el 24/04/2026 para aprobar estados financieros 2023, renovar directorio 2026-2029, definir remuneraciones y otros temas clave.
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MM “
Señora
Catherine Tornel León
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Banco Internacional
Administradora General de Fondos
Santiago, 23 de marzo del año 2026
REF.: BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. – COMUNICA HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Número 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras individuales, en relación con los artículos 9 y 10 de la Ley Número
18.045 y el artículo 63 de la Ley Número 18.046, sobre sociedades anónimas, informo a Ud. que el Directorio de Banco Internacional Administradora General de Fondos S.A. (Administradora), en su sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de marzo del año 20206, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de abril del año 2026, a las 8:00 horas, en Avenida Apoquindo N*
6.750, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes:
l. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros con sus Notas e Informe de los Auditores Externos de la Administradora, correspondientes al ejercicio del año 2023;
2. Renovación total del Directorio para el período comprendido entre los años 2026 – 2029;
Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la
Administradora;
4. Política de Dividendos;
Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo de la Administradora para el ejercicio del año 2026;
6. Información sobre las operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley Número 18.046;
7. Designación del periódico para las publicaciones legales de la Administradora del año 2026; y
8. Toda otra materia propia de su competencia.
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Q
Tendrán derecho a participar en la junta los accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Administradora a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.
Por último, el Directorio acordó omitir las citaciones que ordena la ley puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.
Sin otro particular, lo saluda atentamente a Ud.
Pula bis
Pau la Espinoza Caf A
Gerente General Banco Internacional Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a5863433f5eb71ba139e36d82acb57a7VFdwQmVVNXFRWHBOUkVVMVRucHJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1774290601
