Resumen corto:
Banco Internacional AGF convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 22 de abril del 2024 en Avenida Apoquindo N° 6.750, Las Condes, Región Metropolitana, para tratar aprobación de estados financieros y renovación del Directorio.
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Resumen largo:Banco Internacional Administradora General de Fondos convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 22 de abril del 2024 en Avenida Apoquindo N° 6.750, Las Condes, Región Metropolitana, para tratar temas como aprobación de estados financieros y renovación del Directorio.
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Banco Internacional Administradora General de Fondos Santiago, 9 de abril del año 2024
Señora Solange Berstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente REF.: BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. – COMUNICA HECHO ESENCIAL De nuestra consideración: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Número 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras individuales, en relación con los artículos 9 y 10 de la Ley Número
18.045 y el artículo 63 de la Ley Número 18.046, sobre sociedades anónimas, informo a Ud. que el Directorio de Banco Internacional Administradora General de Fondos S.A. (Administradora), en su sesión ordinaria celebrada con fecha de hoy, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril del año 2024, a las 10:00 horas, en Avenida Apoquindo N* 6.750, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial, las siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros con sus Notas e Informe de los Auditores
Externos Administradora, correspondientes al ejercicio del año 2023;
2. Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio de la
Administradora;
3. Renovación total del Directorio de la Administradora para el período 2024 – 2027;
4. Designación de Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo de la Administradora para el ejercicio del año 2024;
O. Información sobre las operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley
Número 18.046;
6. Designación del periódico para las publicaciones legales de la Administradora del año 2024; y
7. Toda otra materia propia de su competencia.
Tendrán derecho a participar en la junta los accionistas inscritos en el registro de accionistas de la Administradora a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.
Por último, el Directorio acordó omitir las citaciones que ordena la ley puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad.
Sin otro particular, lo saluda atentamente a Ud.
NASTAIA Enzo Folch Morales Gerente General Banco Internacional Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=27e771ecd3e7c8b8b5be4a58fce8e859VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RucHJOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712695501
