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HECHO ESENCIAL
Santiago, 29 de marzo de 2016
GG.021-16
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Banco Internacional – Comunica Hecho Esencial.-
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, 63 de la Ley 18.036 y en el capítulo.
18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, y debidamente facultado para estos efectos por el Directorio del Banco, comunico a usted lo
siguiente:
– En la 424? sesión ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 15 de marzo de 2016, el Directorio ha
acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2016 a las 17:30 horas, la que se llevará a
efecto en las oficinas de la casa matriz del Banco, ubicadas en calle Moneda N* 818, segundo piso, comuna de
Santiago. Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para la misma fecha de 19 de abril
del año 2016, la que se llevará a efecto inmediatamente después de finalizada la Junta Ordinaria, en el mismo lugar,
fijada para esa misma fecha a las 17:30 horas, la que se llevará a efecto en las oficinas de la casa matriz del Banco,
ubicadas en calle Moneda N* 818, segundo piso, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse, cada una de
ellas respectivamente, sobre las materias que se indican:
Junta Ordinaria de Accionistas:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de 2015;
2. Renovación total del Directorio;
3. Remuneración del Directorio;
4. Distribución de dividendos y política de dividendos;
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Teléfono: (56) 2 2989 7000
www.bancointernacional.cl
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5, Designación de auditores externos para el ejercicio 2016;
6. Operaciones con partes relacionadas;
7. Toda otra materia propia de:su competencia.
Junta Extraordinaria de Accionistas:
de Modificar los estatutos del banco en el siguiente sentido:
A. Establecer que el Directorio del Banco contará con dos directores independientes, si el controlador
Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) nombrase un número igual o inferior a siete directores en el
Banco; y con tres directores independientes, si el número de directores que nombra ILC fuere igual
o superior a ocho directores;
B. Que el Presidente del Comité de Auditoría del Banco deberá tener la calidad de director
independiente a la vez que el segundo director, con calidad de independiente, formará parte del
Comité de Crédito y Riesgo.
C. Que durante el año 2019, se incorporará un tercer director con calidad de independiente quien
formará parte del Comité de Auditoría.
D. Limitar la exposición crediticia de Banco Internacional, en los sectores construcción e inmobiliario,
considerados en su conjunto, consistente en que la exposición crediticia total en ambos sectores,
tomados en forma conjunta, no podrá representar más de 1,8 veces el patrimonio efectivo del
Banco. A partir del año 2021, este indicador no podrá ser superior a 1,5 veces su patrimonio efectivo
y a contar del año 2022 deberá ser como máximo 1,0 vez dicho patrimonio.
2 Adoptar los demás acuerdos que se requieran para legalizar y materializar las reformas de estatutos
y demás acuerdos que se aprueben.
Sin otro particular, lo saluda atentamente a usted,
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Moneda 818, Santiago de Chile
Teléfono: (56) 2 2989 7000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8f12b3bfa5cb2af9ec6bad245d6698b4VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQwUm5lazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
