%% Banco
E
Santiago, abril 25 de 2019
GG/411/19
Señor ,
JOAQUÍN CORTÉS HUERTA UROIRIAAAIODN
Presidente 2019040071893
Comisión para el Mercado Financiero 25/04/2019 11:08 Operador. PAFRANCO
Presente DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES
REF.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley N* 18.045 y
Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, encontrándome debidamente facultado, comunico a usted en
carácter de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de abril
de 2019, se adoptaron los siguientes acuerdos:
l. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores
Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo de $5.834,33 por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2018, el que será pagado el 30 de abril del 2019 a los accionistas
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día
hábil anterior a esa fecha.
3. En consideración a que con fecha 02 de abril de 2019 presentó la renuncia a su cargo la
directora señora Varsovia Valenzuela Aránguiz, se procedió a la renovación total del
Directorio, siendo elegidos los siguientes directores:
e Julio Fernández Taladriz,
Juan Fernández Fernández,
Juan Pablo Montero Schepeler.
Edmundo Hermosilla Hermosilla,
Javier Allard Soto,
Juan Carlos Guillermo Antúnez Sierra, y
Rodrigo González.
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E)
4. Se designó a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA como
auditores externos del Banco para el ejercicio 2019, y a las empresas FITCH Chile
Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., como
Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2019.
5. Se designó al diario “La Tercera” para efectuar las publicaciones sociales que
correspondan.
6. Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambleas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Alejandro Arze Safian
Gerente General
Banco Falabella
AAS/fba
Cc.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26d21da537cf69606844120956647dbbVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRWUm5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
