Banco ..
Falabella AN, ORI
2018040076495
A
26/04/2019 13:08 Operador: DORTIZ 6327.18
DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES
Señor .
JOAQUIN CORTEZ HUERTA dr . –
Presidente del Consejo
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Estimado Señor Presidente:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto articulos 9 y 10 de la ley N? 18.045 y Capítulo 18-10 de la RAN,
debidamente facultado, comunico a usted en carácter de hecho esencial, que el dia 20 de abril de 2018 se celebró
Junta Ordinaria de Accionistas de Banco Falabella. En ella se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
5.
6.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, O
Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Extemos
correspondientes al ejercicio terminado el dia 31 de diciembre de 2017.
Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo de $10.964,21 por acción, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2017, el que será pagado el 30 de abril de 2018 a los accionistas titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a esa fecha.
a . .
En consideración a que con fecha 20 de noviembre “de 2017 se produjo la renuncia de un miembro del
Directorio, se procedió a la renovación total del Directorio, siendo elegidos los siguientes directores, ya en
ejercicio: AS
Julio Fernández Tatadriz, £ >
Varsovia Valenzuela Aránguiz,
Juan Femández Femández,
Juan Pablo Montero Schepeler,
Edmundo Hermosilla Hermosilla, y
Javier Allard Soto y ,
Guillermo Antúnez. : y
Se designó a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorias SpA como auditores
externos del banco y su filial para el ejercicio 2018 y’a las empresas FITCH Chile y’Feller-Rate como
Clasificadora de Riesgo para el ejercicio 2018.
Se designó al diario “La Tercera” para efectuar las publicaciones sociales que correspondan.
Se trataron las demás materias propias de este tipo de asambl
Quo
VALERIA HALL“
Gerente General (s) 7 — 7
Banco Falabella
y
Moneda 970, 7* piso, Santiago / bancofalabella.cl
o
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=beb8f6fa107b7b58c72383f74fa4f094VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRtcFJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
