Casa Matriz
4 Banco El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes
= CONSORCIO 100 Call Center: 600 221 2000
_ CONSORCIO “ass www.bancoconsorcio.cl
HECHO ESENCIAL
Santiago, 06 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Juntas de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y
a lo dispuesto en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo a vuestra Superintendencia, como hecho esencial de
Banco Consorcio lo siguiente:
|. Con fecha 4 de Abril de 2016 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco
Consorcio, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. Los acuerdos adoptados por
dicha junta, son los siguientes:
1. Tomó conocimiento de la gestión del ejercicio y se aprobó unánimemente el Balance
General, los Estados Financieros, sus Notas y la Memoria del año 2015;
2. Tomó conocimiento y aprobó, sin observaciones, el Informe de los Auditores Externos;
3. Se informó sobre los Hechos Esenciales, las comunicaciones con la SBIF y las
transacciones con partes relacionadas realizadas durante el año 2015;
4. Se tomó conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría;
5. Se decidió unánimemente realizar una distribución de dividendos por la suma de
$17.695.818.102, correspondientes al 50% de la utilidad del ejercicio 2015;
6. Se decidió retener y capitalizar el resto de las utilidades del ejercicio anterior;
7. Se designó a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como
los Auditores Externos para el Ejercicio 2016;
8. Se acordó mantener a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y International Credit
Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada como los clasificadores de riesgo;
O NIZA a TOS
Casa Matriz
4 Banco El Bosque Sur 130 Piso 7, Las Condes
<=! CONSORCIO (1: Call Center: 600 221 2000
– CONSORCIO “Cas www.bancoconsorcio.cl
9. Se fijó la remuneración del Directorio para este ejercicio, la que será de UF 70 mensuales y
se facultó al Directorio para fijar las remuneraciones de los directores que integren el Comité
de Auditoría; y
10. Finalmente se designó al diario “El Pulso” para efectuar las publicaciones sociales
pertinentes;
IL Asimismo, a continuación de la Junta antes mencionada y con la asistencia de la totalidad de los
accionistas, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, que adoptó los siguientes
acuerdos unánimes:
1. Aumentar el capital social del Banco en la suma de $17.695.818.103, mediante la emisión de
8.566 acciones sin valor nominal, determinadas a un precio unitario referencial de UF 80,
liberadas de pago con cargo a la utilidad líquida distribuible correspondiente al ejercicio 2015,
que fueron distribuidas entre los accionistas a razón de 0,05348 acciones nuevas por cada
acción previamente pagada.
2. Modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales con el objeto de
adecuarlos al referido aumento de capital, los que serán presentados a la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras para que de acuerdo a los prescrito por el artículo 31
de la Ley General de Bancos, pueda emitir el certificado que deberá ser inscrito y publicado.
Saluda muy atentamente a usted,
==
AI
Francisco Ignacio Ossa Guzmán
Gerente General
PERSONAS | EMPRESAS | FINANZAS | CORREDORA DE BOLSA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65d2c6cc76be1c46e366e85dc8cfc2aeVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RYcGpkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
