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HECHO ESENCIAL
Santiago, 31 de Marzo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Juntas de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y
alo dispuesto en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo a vuestra Superintendencia, como Hecho Esencial de
Banco Consorcio, lo siguiente:
|. Con fecha 30 de Marzo de 2015 y con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, se
realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Consorcio, la que unánimemente:
1. Ratificó como Directores por los próximos 3 años a la señora Ana María Rivera
Tavolara y a los señores Cristián Arnolds Reyes, Richard Búchi Buc, Cristián Cox Vial,
José Antonio Garcés Silva, Julio Guzmán Herrera, Pedro Hurtado Vicuña, Patricio
Parodi Gil y José Miguel Ureta Cardoen;
2. Fijó la remuneración del Directorio para este ejercicio, la que será de $1.680.000 pesos
mensuales y se facultó al Directorio para fijar las remuneraciones de los directores que
integren el Comité de Auditoría;
3. Tomó conocimiento de la gestión del ejercicio y se aprobaron el Balance General, los
Estados Financieros Auditados, sus Notas y la Memoria del año 2014;
4. Tomó conocimiento y aprobó, sin observaciones, el Informe de los Auditores Externos.
5. Decidió retener el 100% de las utilidades del ejercicio, equivalentes a $43.129 millones
y por lo tanto no realizar distribución de dividendos;
6. Designó a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como
los Auditores Externos del Banco y sus filiales para el ejercicio 2015;
7. Se acordó mantener a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y a International
Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. como Clasificadores de Riesgo;
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8. Se informó sobre los Hechos Esenciales del periodo;
9. Tomó conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría y de las transacciones
con partes relacionadas realizadas durante el año 2014; y
10.Se designó al diario “Pulso” de Pulso Editorial S.A. para efectuar las publicaciones
sociales.
II. Asimismo, con fecha 30 de Marzo de 2015, a continuación de la Junta antes mencionada y con la
asistencia de la totalidad de los accionistas, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas,
que adoptó los siguientes acuerdos unánimes:
1. Aumentar el capital social del Banco en la suma de $55.190.466.737, mediante la
emisión de 28.021 acciones sin valor nominal, determinadas a un precio referencial de
80 UF, pagaderas de la siguiente manera: (i) 21.897 acciones liberadas de pago con
cargo a la utilidad líquida distribuible correspondiente al ejercicio 2014, que fueron
distribuidas entre los accionistas a razón de 0,16573 acciones nuevas por cada acción
previamente pagada, y (ii) 6.124 acciones que con esta fecha fueron pagadas por el
accionista controlador Consorcio Financiero S.A., enterando en caja de Banco
Consorcio la suma de $12.061.897.088 en dinero efectivo.
2. Modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales con el
objeto de adecuarlos al referido aumento de capital, los que serán presentados a la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que de acuerdo a los
prescrito por el artículo 31 de la Ley General de Bancos, pueda emitir el certificado que
deberá ser inscrito y publicado.
Esta capitalización de utilidades retenidas y el aumento de capital antes descritos, generan un
aumento en el patrimonio efectivo de Banco Consorcio de $25.000,467,982,
Saluda atentamente a Usted,
¡PR AAiK A AKÉ<-<
Pa
Francisco Ignacio Ossa Guzmán
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de5f4ff3e0d56199311df247dda5ccb3VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlQwUlpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
