Casa Matriz
Banco El Bosque Sur 130 Piso 7
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CONSORCIO alfaro
HECHO ESENCIAL
Santiago, 8 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma C.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Juntas de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y
a lo dispuesto en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo a vuestra Superintendencia, como Hecho Esencial de
Banco Consorcio, lo siguiente:
l. Con fecha 5 de Abril de 2013 y con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, se
realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Consorcio, la que unánimemente:
1. Aprobó el Balance General, los Estados Financieros Auditados, sus Notas y la Memoria de
Banco Consorcio del año 2012;
2. Decidió realizar una distribución de dividendos por $4.280.218.606, equivalentes al 50% de
las utilidades del ejercicio, el que ha sido pagado con esta fecha;
Designó a KPMG como los Auditores Externos para el ejercicio 2013;
Acordó mantener a Feller Rate e ICR como los Clasificadores de Riesgo;
Fijó la dieta de los Directores;
Se informó sobre los Hechos Esenciales del período;
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Tomó conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría y las transacciones con partes
relacionadas realizadas durante el año 2012; y
8. Designó al diario “El Pulso” para efectuar las publicaciones sociales.
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II. Asimismo, con fecha 5 de Abril de 2013, a continuación de la Junta antes mencionada y con la
asistencia de la totalidad de los accionistas, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas,
que adoptó los siguientes acuerdos unánimes:
1. Aumentar el capital social del Banco en la suma de $4.280.218.605, mediante la emisión de
2.339 acciones liberadas de pago, pagaderas con cargo a la utilidad líquida distribuible
correspondiente al ejercicio 2012. Estas acciones, sin valor nominal, determinadas a un
precio unitario de UF 80, fueron distribuidas entre los accionistas a razón de 0,02405
acciones nuevas por cada acción previamente pagada.
Revocar el Directorio actual;
Aumentar de 7 a 9 el número de Directores Titulares;
Suprimir los cargos de Vicepresidente y Directores Suplentes; y
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Elegir como Directores por los próximos 3 años a la señora Ana María Rivera Tavolara y a
los señores Cristián Arnolds Reyes, Cristián Cox Vial, José Antonio Garcés Silva, Francisco
Javier García Holtz, Julio Guzmán Herrera, Tomás Hurtado Rourke, Pedro Hurtado Vicuña y
Patricio Parodi Gil.
6. Modificar los Estatutos Sociales para reflejar los cambios indicados.
Saluda atentamente a Usted,
__-
Francisco Ignacio Ossa Guztlón
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65d50244eb0714411c9d11daee08d9edVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRWUkplRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
