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BANCO CONSORCIO (EX BANCO MONEX) 2011-09-08 T-16:06

B

Cosa Matriz
a Banco El Bosque Sur 130 Piso 7
Presente

Ref.: Modificación de Estatutos y Elección de Directorio

De mi consideración:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y a lo
dispuesto en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, debidamente facultado informo a vuestra Superintendencia, como
hecho esencial de Banco Consorcio, que con fecha 7 de Septiembre de 2011 se realizó una Junta General
Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, en la que se acordó entre
otras materias:

0) Aumentar el número de Directores del Banco desde cinco a siete titulares, manteniendo dos
suplentes y modificar el quórum de funcionamiento de las sesiones de Directorio.

(ii) Reformar los Estatutos sociales con el objeto de adecuarlos a las referida modificaciones,
cuyo texto refundido será enviado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras para que de acuerdo a lo prescrito por el artículo 31 de la Ley General de
Bancos, pueda emitir el certificado que deberá ser inscrito y publicado.

(iii) Elegir como Directores Titulares a los señores José Antonio Garcés Silva, Nicolás Gellona
Amunátegui, Julio Guzmán Herrera, Pedro Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil, Hermann Tisi
Urbina y José Miguel Ureta Cardoen. Asimismo se nombró como Directores Suplentes a
doña Ana María Rivera Tavolara y a don Tomás Hurtado Rourke.

Saluda atentamente a Usted,

|)

. . A A
Francisco Ignacio Ossá Guzmán
Gerente General

A

/

PERSONAS EMPRESAS FINANZAS

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